فرنسا تحقق مع Binance بشأن غسل الأموال وجمع الأصوات المخالفات

باريس (رويترز) – قال مكتب المدعي العام في باريس يوم الجمعة إن منصة Binance تخضع لتحقيقات أولية في قضية اقتحام غير قانوني للعملاء وغسيل الأموال ، في أحدث سلسلة من الانتكاسات لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن التحقيق يدور حول “ممارسة غير مصرح بها لمهنة مزود خدمة الأصول الافتراضية” و “غسل الأموال المشدد”.

وقال متحدث باسم Binance إن Binance قامت “بزيارة ميدانية الأسبوع الماضي من قبل السلطات المختصة” في فرنسا. وقالوا إن التبادل “كان تعاونيًا بالكامل وقمنا بالتزاماتنا وفقًا لذلك”.

وأضاف المتحدث: “يتم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بمستخدمينا بشكل آمن ولا يتم تقديمها إلا للمسؤولين الحكوميين عند استلام تبرير موثق ومناسب”.

اتهمت Binance والرئيس التنفيذي لها Changpeng Zhao الأسبوع الماضي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بارتكاب 13 جريمة ، بما في ذلك تشغيل بورصة أوراق مالية غير مسجلة والفشل في تقييد عملاء الولايات المتحدة من منصتها. تشكك بينانس في اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات.

قام Zhao ، الملياردير وهو أحد أقوى الشخصيات في مجال العملات الرقمية ، بالتغريد يوم الجمعة ردًا على قصة إخبارية عن التحقيق الفرنسي ، “FUD” – مصطلح تشفير للأخبار التي يُنظر إليها على أنها سلبية. كتب تشاو: “إنها ليست” أخبارًا “.

في مايو من العام الماضي ، قالت Binance إنها سجلت لدى هيئة تنظيم السوق الفرنسية ، مضيفة أنها تسعى لفتح مقر إقليمي في فرنسا.

قدمت مجموعة من مستثمري العملات الرقمية الفرنسية شكوى جنائية ضد Binance في ديسمبر ، متهمة إياها بتضليل الجمهور والترويج لخدماتها قبل أن يُسمح لها قانونًا بذلك.

في وقت سابق يوم الجمعة ، قالت الشركة إنها ستغادر السوق الهولندية لأنها لم تكن قادرة على تلبية متطلبات التسجيل للعمل كمزود خدمة أصول افتراضي.

في مكان آخر في أوروبا ، تقدمت Binance بطلب لإزالتها من سجل قبرص لمقدمي خدمات الأصول المشفرة.

كما طلبت وحدة Binance UK ، Binance Markets Limited ، شطبها من سجل هيئة السلوك المالي (FCA) المكافئ في المملكة المتحدة. قال موقع FCA على الإنترنت إنه تمت إزالته في 30 مايو ، مما ترك Binance بدون كيانات مرخصة في المملكة المتحدة.

التغطية بقلم بينوا فان أوفرستريتن من باريس وتوم ويلسون من لندن · إعداد التقرير الإضافي بقلم إليزابيث هوكروفت في لندن · تحرير بقلم فرانسيس كيري وجيسون نيلي وماثيو لويس

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.