أعلن كل من داميان ويليامز ، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، ومايكل دريسكول ، المدير المساعد المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي (“FBI”) ، اليوم عن فتح الختم من لائحة اتهام تتهم إيشان واهي ، السابق مدير المنتج في Coinbase Global، Inc. (“Coinbase”) ، و NIKHIL WAHI ، و SAMEER RAMANI ، مع مؤامرة الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط للالتزام بالتداول من الداخل في أصول العملة المشفرة باستخدام معلومات Coinbase السرية حول أصول العملة المشفرة من المقرر أن يتم إدراجها في بورصات Coinbase. اعتُقل إيشان واهي ونيل واهي صباح اليوم في سياتل ، واشنطن ، وسيعرضان اليوم في المحكمة الجزئية للولايات المتحدة للمنطقة الغربية بواشنطن. كما تم شحن سمير رماني اليوم ولا يزال طليقا.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز: “الاتهامات الصادرة اليوم هي تذكير آخر بأن Web3 ليست منطقة خالية من القانون. في الشهر الماضي فقط ، أعلنت عن أول حالة تداول من الداخل تتضمن NFTs ، وأعلن اليوم عن أول حالة تداول من الداخل على الإطلاق تتعلق بأسواق العملات المشفرة. رسالتنا بهذه الاتهامات واضحة: الاحتيال هو احتيال ، سواء حدث على blockchain أو في وول ستريت. وستواصل المنطقة الجنوبية في نيويورك العمل بلا هوادة في تقديم المحتالين إلى العدالة ، أينما وجدناهم “.
قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي مايكل ج.دريسكول: “على الرغم من أن الادعاءات في هذه الحالة تتعلق بالمعاملات التي تتم في بورصة العملات المشفرة – وليس سوقًا ماليًا تقليديًا – إلا أنها لا تزال تشكل تداولًا داخليًا. كما يُزعم ، قام المدعى عليهم بصفقات غير قانونية في ما لا يقل عن 25 من الأصول المشفرة المختلفة وحققوا مكاسب غير مشروعة بلغ مجموعها حوالي 1.5 مليون دولار. يجب أن يُظهر إجراء اليوم التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بحماية نزاهة جميع الأسواق المالية – القديمة والجديدة. ”
كما زُعم في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الفيدرالية[1]:
خلفية
في جميع الأوقات ذات الصلة ، كانت Coinbase واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. يمكن لمستخدمي Coinbase الحصول على أصول تشفير مختلفة وتبادلها وبيعها من خلال حسابات المستخدمين عبر الإنترنت مع Coinbase. بشكل دوري ، أضافت Coinbase أصول تشفير جديدة لتلك التي يمكن تداولها من خلال البورصة ، وزادت القيمة السوقية لأصول التشفير بشكل كبير بعد أن أعلنت Coinbase أنها ستدرج أصل تشفير معين. وفقًا لذلك ، احتفظت Coinbase بهذه المعلومات بسرية تامة وحظرت موظفيها من مشاركة تلك المعلومات مع الآخرين ، بما في ذلك من خلال تقديم “نصيحة” لأي شخص قد يتداول بناءً على تلك المعلومات.
بدءًا من أكتوبر 2020 تقريبًا ، عمل ISHAN WAHI في Coinbase كمدير منتج تم تعيينه لفريق قائمة أصول Coinbase. في هذا الدور ، شارك ISHAN WAHI في عملية سرية للغاية لإدراج أصول التشفير في بورصات Coinbase وكان لديه معرفة مفصلة ومتقدمة عن الأصول المشفرة التي تخطط Coinbase لإدراجها وتوقيت الإعلانات العامة حول قوائم الأصول المشفرة. بدءًا من أغسطس 2021 على الأقل واستمر حتى مايو 2022 ، كان ISHAN WAHI عضوًا في قناة مراسلة Coinbase خاصة محجوزة لعدد صغير من موظفي Coinbase مع مشاركة مباشرة في عملية إدراج أصول Coinbase. تم استخدام القناة الخاصة لمناقشة ، من بين أمور أخرى ، “الإعلان الدقيق / مواعيد الإطلاق + الجداول الزمنية” التي لا ترغب Coinbase في مشاركتها مع جميع موظفيها.
نظام التداول من الداخل
في 14 مناسبة على الأقل تبدأ في يونيو 2021 على الأقل وتستمر حتى أبريل 2022 ، علم ISHAN WAHI مقدمًا أن Coinbase تخطط لإدراج أصول تشفير معينة وتوقيت إعلانات Coinbase العامة لقوائم الأصول تلك واختلاس معلومات Coinbase السرية عن طريق تقديم البقشيش. إما شقيقه ، NIKHIL WAHI ، أو صديق ISHAN WAHI وشريكه ، سمير راماني ، حتى يتمكنوا من وضع صفقات مربحة في أصول التشفير هذه قبل إعلانات القائمة العامة لـ Coinbase.
بعد الحصول على نصائح من ISHAN WAHI ، استخدم NIKHIL WAHI و RAMANI محافظ Ethereum blockchain مجهولة المصدر للحصول على أصول تشفير قبل فترة وجيزة من إعلان Coinbase علنًا أنها كانت تدرج أو تفكر في إدراج أصول التشفير هذه في بورصاتها. بعد إعلانات القائمة العامة لـ Coinbase ، باع NIKHIL WAHI و RAMANI الأصول المشفرة من أجل الربح. بناءً على المعلومات السرية المقدمة من ISHAN WAHI و NIKHIL WAHI و RAMANI بشكل جماعي تم تداول 14 إعلانًا منفصلاً على الأقل من قائمة Coinbase العامة بشأن 25 أصلًا مختلفًا على الأقل من الأصول المشفرة. نتيجة لخطة التداول من الداخل ، حقق NIKHIL WAHI و RAMANI بشكل جماعي مكاسب محققة وغير محققة بلغ مجموعها ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار.
لإخفاء مشترياتهم من أصول التشفير قبل إعلانات قوائم Coinbase ، استخدم NIKHIL WAHI و RAMANI حسابات في البورصات المركزية المحتفظ بها بأسماء الآخرين ، وقاموا بتحويل الأموال وأصول التشفير وعائدات مخططهم من خلال العديد من محافظ Ethereum blockchain مجهولة المصدر. قام NIKHIL WAHI و RAMANI أيضًا بإنشاء واستخدام محافظ Ethereum blockchain جديدة بانتظام دون أي سجل معاملات سابق من أجل إخفاء مشاركتهم في المخطط.
محاولة إيشان واهي للهروب من الولايات المتحدة
في 11 أبريل 2022 ، أعلنت Coinbase أنها تدرس إمكانية إدراج عشرات الأصول المشفرة في بورصاتها. استنادًا إلى معلومات Coinbase السرية التي قدمها ISHAN WAHI ، تسببت RAMANI في شراء العديد من محافظ Ethereum blockchain المجهولة كميات كبيرة من ستة على الأقل من أصول التشفير التي كان من المقرر تضمينها في إعلان قائمة Coinbase في 11 أبريل 2022.
بعد فترة وجيزة من تداول RAMANI قبل إعلان قائمة Coinbase في 11 أبريل ، في 12 أبريل 2022 ، قام حساب Twitter المعروف جيدًا في مجتمع التشفير بالتغريد بخصوص محفظة Ethereum blockchain “التي اشترت مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة حصريًا في نشر قائمة أصول Coinbase قبل 24 ساعة تقريبًا من نشرها “. نشاط التداول المشار إليه في تغريدة 12 أبريل هو التداول الذي تسبب فيه RAMANI. ردت Coinbase بعد ذلك علنًا على Twitter مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل في التحقيق في الأمر وبعد بضعة أسابيع ذكرت في منشور مدونة عام أن أي موظف Coinbase قام بتسريب معلومات سرية عن الشركة سيتم “إنهاءه فورًا وإحالته إلى السلطات المعنية (من المحتمل أن تتم مقاضاته الجنائية) ). ”
في 11 مايو 2022 ، أرسل مدير العمليات الأمنية في Coinbase رسالة بريد إلكتروني إلى ISHAN WAHI لإبلاغه أنه يجب أن يحضر اجتماعًا شخصيًا يتعلق بعملية إدراج أصول Coinbase في مكتب Coinbase في سياتل بواشنطن يوم الاثنين 16 مايو 2022. أكد إيشان واهي سيحضر الاجتماع.
في مساء يوم الأحد 15 مايو 2022 ، اشترى ISHAN WAHI رحلة ذهابًا وإيابًا إلى الهند كان من المقرر أن تغادر في اليوم التالي قبل وقت قصير من إجراء مقابلة مع Ishan WAHI بواسطة Coinbase. قبل الصعود على متن الطائرة ، أخبر ISHAN WAHI موظفي Coinbase كذباً أنه غادر بالفعل إلى الهند عندما لم يكن قد غادر. في الساعات الفاصلة بين حجز الرحلة ومغادرته المقررة ، اتصل إيشان واهي وأرسل رسالة نصية إلى NIKHIL WAHI و RAMANI بشأن تحقيق Coinbase ، وأرسل لكل منهما صورة للرسائل التي تلقاها في 11 مايو 2022 ، من مدير العمليات الأمنية في Coinbase. . قبل الصعود على متن رحلة 16 مايو 2022 إلى الهند ، أوقف تطبيق القانون إيشان واهي ومنعه من مغادرة البلاد.
* * *
إيشان واهي ، 32 عامًا ، من سياتل ، واشنطن ، متهم بتهمتين بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني وتهمتين بالاحتيال الإلكتروني ، كل منهما تصل عقوبتها إلى 20 عامًا كحد أقصى.
نخل واهي ، 26 عامًا ، من سياتل ، واشنطن ، متهم بتهمة واحدة بتهمة التآمر على الاحتيال الإلكتروني وتهمة احتيال عبر الإنترنت ، كل منهما تصل عقوبتها إلى 20 عامًا كحد أقصى.
سمير راماني ، 33 عامًا ، من هيوستن ، تكساس ، متهم بتهمة واحدة من التآمر على الاحتيال عبر الأسلاك وتهمة واحدة من الاحتيال عبر الأسلاك ، كل منها تصل عقوبتها إلى 20 عامًا كحد أقصى.
يتم تحديد الأحكام القانونية القصوى من قبل الكونجرس ويتم توفيرها هنا لأغراض إعلامية فقط ، حيث سيتم تحديد أي حكم على المتهمين من قبل القاضي.
وأشاد السيد ويليامز بعمل التحقيق الذي يقوم به مكتب التحقيقات الفدرالي. كما أقر بمساعدة الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة التابع لوزارة العدل ، وكذلك من لجنة الأوراق المالية والبورصات ، التي بدأت بشكل منفصل إجراءات مدنية ضد المدعى عليهم اليوم. كما شكر السيد ويليامز شركة Coinbase Global، Inc. لتعاونها مع التحقيق.
يتم التعامل مع هذه القضية من قبل فرقة العمل المعنية بالاحتيال في الأوراق المالية والسلع التابعة للمكتب. يتولى المدعيان المساعدان للولايات المتحدة نوح سولوفيتشيك ونيكولاس روس مسؤولية الادعاء.
الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام هي مجرد اتهامات ، ويُفترض أن المتهمين أبرياء ما لم وحتى تثبت إدانتهم.
[1] كما تشير العبارة الاستهلالية ، فإن نص لائحة الاتهام بكامله ووصف لائحة الاتهام المنصوص عليها هنا ، لا يشكلان سوى مزاعم ، ويجب التعامل مع كل حقيقة موصوفة على أنها ادعاء.
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار