جورج سانتوس: محامو وزارة العدل يطلبون من لجنة الانتخابات الفيدرالية التحقيق مع عضو الكونجرس في نيويورك

وطُلب من لجنة الانتخابات الفيدرالية أيضًا تقديم أي وثائق ذات صلة إلى وزارة العدل ، وفقًا للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.

ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق. وقالت متحدثة باسم لجنة الانتخابات الفيدرالية إن المنظم “لا يمكنه التعليق على التنفيذ”. ولم يرد سانتوس ولا محاميه على طلبات التعليق.

كان عضو الكونغرس البالغ من العمر 34 عامًا من لونغ آيلاند من بين الفائزين في نيويورك ، حيث ساعد الحزب الجمهوري على تأمين أغلبيته الضيقة. الرفض يدعو إلى استقالته.

بشكل منفصل ، قابلت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة شخصين حول دور سانتوس. المدينة الساحلية هي العاصمة، وهي شركة استثمارية تم إغلاقها في عام 2021 بعد أن اتهمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات بتشغيل “مخطط بونزي الكلاسيكي”. وجاء اهتمام الشركة السعودية للكهرباء بهؤلاء الأفراد من بعدهم استشهد الأربعاء في واشنطن بوست يوضح بالتفصيل كيف سعى سانتوس للاستثمار في Harbour City ، وهو مطعم إيطالي في كوينز ، في أواخر عام 2020.

تمتثل لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) عمومًا لطلبات وزارة العدل لوقف التنفيذ. وتنبع هذه الطلبات من مذكرة تفاهم عام 1977 حددت تداخل مسؤوليات إنفاذ القانون.

قال مفوض لجنة الانتخابات الفيدرالية السابق ديفيد م. قال ميسون. “إنهم لا يريدون أي شيء تفعله وكالة FEC ، وهي وكالة مدنية ، لتعقيد قضيتهم الجنائية.”

قال بريت كابيل ، محامي تمويل الحملات في شركة Harmon و Curran و Spielberg & Eisenberg ومقرها العاصمة ، إنه “يشير إلى وجود تحقيق جنائي نشط” يدرس القضايا التي تتداخل مع الشكاوى المرفوعة ضد سانتوس أمام لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وتشمل هذه الشكاوى واحدة تم تقديمها في وقت سابق من هذا الشهر مركز قانون الحملة، وإيلاء اهتمام خاص لمطالبات سانتوس التي تزيد قيمتها عن 700 ألف دولار والتي أقرضها حملته في 2022. تزعم شكوى CLC أن Santos أخفت مصدر تلك الأموال ، بينما أساءت تمثيل نفقات الحملة واستخدمت موارد الحملة لتغطية النفقات الشخصية.

يوم الأربعاء ، قدمت حملة سانتوس أوراقًا إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية لاستبدال أمين الصندوق نانسي ماركس ، المحاسب منذ فترة طويلة لمرشحي الحزب الجمهوري في نيويورك ، بتوماس داتويلر ، ومقره في ويسكونسن. سابقًا محاميًا عن Tatewiler قال للصحيفة موكلتها لم توقع أو توافق على الوثائق وقالت للحملة إنها لا تريد أن تكون أمين الصندوق.

يوم الخميس ، طلبت لجنة الانتخابات الفيدرالية مزيدًا من المعلومات حول الإيداع المثير للجدل. كتب المراقب إلى Datwyler: “نما إلى علم لجنة الانتخابات المركزية أنك ربما أخفقت في تضمين معلومات صحيحة أو صحيحة أو كاملة عن أمين الصندوق”. رسالة تطلب معلومات إضافية.

قال محامي داتويلر لصحيفة The Post يوم الجمعة إنه يخطط لإخبار لجنة الانتخابات الفيدرالية أن موكله لم يقدم ملفًا وأنه يجب سحبها.

لم يستجب ماركس لطلبات التعليق.

على مدار العامين الماضيين ، وجد محققو لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) مرارًا مشاكل في سجلات سانتوس إلى المنظم ، وأرسلوا عدة رسائل لتوضيح أو تصحيح المشكلات الظاهرة ، بما في ذلك قبول المساهمات بما يتجاوز الحدود المسموح بها ، وحذف معلومات الجهات المانحة المطلوبة ، وعدم ملء النماذج المطلوبة. تقرير تفاصيل القروض التي يدعي سانتوس أنه قدمها لحملته.

في أواخر العام الماضي ، المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس (د) ، محامية مقاطعة ناسو آن د. قال مكتب دونيلي (يمين) ومدعي مقاطعة كوينز ميليندا كاتز (ديمقراطي) إنهم يحققون فيما إذا كانت سانتوس قد انتهكت أي قوانين. ولاياتهم القضائية. قال متحدثون باسم كل مكتب لصحيفة The Post هذا الأسبوع إنه ليس لديهم أي تحديث.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه في عام 2021 ، زعم المنظمون في محكمة اتحادية أن هاربور سيتي أدار مخطط بونزي الذي جمع 17.1 مليون دولار من أكثر من 100 ضحية. عمل سانتوس ، الذي لم يذكر اسمه في الدعوى ، في الشركة لأكثر من عام وتلقى آخر دفعة له في أبريل 2021 ، وهو نفس الشهر الذي سعت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات لتجميد أصولها ، حسبما ذكرت صحيفة The Post سابقًا. ذكرت. قال سانتوس إنه لم يكن على علم بأي عملية احتيال مزعومة من قبل Harbour City.

كريستيان لوبيز من يقول أن سانتوس أطاح به في عشاء 2020 ، قال إن مسؤولي SEC طلبوا منه أن يتذكر ما قاله سانتوس يوم الجمعة ، وكذلك الوثائق والرسائل التي أرسلها سانتوس إليه.

قال لوبيز: “سألوا أشياء مثل ، ما الذي تحدث عنه؟ ماذا قدم لك؟ ما الأسماء التي ذكرها؟”

قالت تيفاني بوغوسيان ، المحامية التي تقول إنها تعرف سانتوس منذ المدرسة الإعدادية وحضرت عشاء 2020 ، إنها أجرت مقابلة مع مسؤولي المجلس الأعلى للتعليم يوم الجمعة.

وقال بوغوصيان “أرادوا معرفة دور جورج وتفاصيل الملعب”.

ورفض متحدث باسم SEC التعليق. جيه بي ماروني ، مؤسس هاربور سيتي والمدعى عليه في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ، نفى ارتكاب أي مخالفات في المحكمة. لم يستجب هاربور سيتي. وحصل ماروني على وقف في تلك القضية الخريف الماضي بعد أن تم الكشف عن أن نفس الأمور كانت موضوع تحقيق جنائي نشط.

ساهم بيري شتاين في هذا التقرير.