مجموعة Zhongzhi Enterprise Group: الصين تطلق تحقيقًا جنائيًا في بنك الظل “المفلس”.

هونج كونج
سي إن إن
—

ال تفاقمت المشاكل التي تعاني منها واحدة من أكبر التكتلات المالية المملوكة للقطاع الخاص في الصين تشونغزي الآن في مركز التحقيق الجنائي.

بدأت شرطة بكين تحقيقا في وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة Zhongzhi Enterprise Group، حسبما ذكرت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من إخبار الشركة للمستثمرين بأنها “معسر بشدة“.

وبحسب بيان نُشر يوم السبت، تشتبه الشرطة في أن تشونغزي بارتكاب “جرائم غير قانونية” وفرضت “إجراءات جنائية إلزامية” ضد عدد من المشتبه بهم، بما في ذلك شخص يدعى شيه. مؤسس المجموعة، Xie Zhikun، توفي بنوبة قلبية في ديسمبر 2021، لكن أبناء أخيه يشغلون مناصب رئيسية في المجموعة، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وقالت الشرطة: “يُطلب من المستثمرين التعاون بشكل فعال مع الشرطة في التحقيق وجمع الأدلة”، دون تقديم تفاصيل عن الجرائم أو الإجراءات.

وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الصيني، فإن “التدابير الجنائية الإلزامية” يمكن أن تعني أي شيء بدءاً من الكفالة في انتظار المحاكمة أو الإقامة الجبرية إلى الاحتجاز أو الاعتقال.

تسيطر Zhongzhi على ما يقرب من اثنتي عشرة شركة لإدارة الأصول والثروات. وأبلغت مستثمريها يوم الأربعاء في رسالة أن عليها “دينا ضخما” ولا تستطيع سداد جميع فواتيرها. وربطت إجمالي التزاماتها بما يصل إلى 460 مليار يوان (65 مليار دولار أمريكي) مقابل أصول بقيمة 200 مليار يوان.

“لقد استنفدت السيولة، وأصبح انخفاض قيمة الأصول أمرا خطيرا”، كما قال تشونغزي جاء ذلك في الرسالة، التي نقلتها وسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة. “تظهر العناية الواجبة الأولية أن المجموعة معسرة بشدة ولديها مخاطر تشغيلية مستمرة كبيرة.”

اعتذرت شركة Zhongzhi عن مشاكلها المالية، وقالت إنها منذ وفاة مؤسسها في عام 2021، والاستقالة اللاحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين، عانت من إدارة داخلية “غير فعالة”.

ولم تستجب المجموعة لطلب التعليق يوم الاثنين.

وتعتبر الشركة التي يقع مقرها في بكين جزءاً من صناعة “الظل المصرفي” في الصين والتي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار. القطاع الذي يشكل مصدر مهم للتمويل في البلاد. ويشير المصطلح عادة إلى نشاط التمويل الذي يحدث خارج النظام المصرفي الرسمي، إما عن طريق البنوك من خلال أنشطة خارج الميزانية العمومية، أو عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات الائتمان.

وكانت المخاوف بشأن الشؤون المالية Zhongzhi أولاً تم إطلاقها في أغسطس عندما فشل الصندوق الذي تمتلكه جزئيًا – Zhongrong International Trust – في سداد مدفوعات للمستثمرين الأفراد والشركات.

وتم تسجيل متظاهرين غاضبين وهم يرددون شعارات ويطالبون بالدفع المتعلق بالمنتجات الاستثمارية التي أصدرتها الشركة، وفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية التي شاهدتها شبكة CNN. وكانت ثلاث شركات مدرجة على الأقل من بين الضحايا، حيث تجاوز حجم المدفوعات المفقودة 110 ملايين يوان (15 مليون دولار).

وتؤكد المدفوعات التي لم يتم سدادها على مدى فترة الانكماش العقاري الطويلة الأمد في الصين وامتدادها إلى صناعتها المالية.

أحد الأسباب الرئيسية وراء المشاكل المالية للشركة هو روابطها القوية مع قطاع العقارات في الصين. تشونغ رونغ، الذي تمكنت من إدارة 87 مليار دولار بقيمة أموال لعملاء الشركات والأفراد الأثرياء، استثمرت حوالي عُشر أموالها في العقارات، وفقًا لتقريرها السنوي من العام الماضي.

لكن العديد من الشركات في محفظتها العقارية تعاني من أزمة نقدية منذ عام 2020 بعد أن بدأ المنظمون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المتهور للمطورين.