مصرفيون سويسريون متهمون بتجاوز الملايين المرتبطين بصديق بوتين

قدم أربعة مصرفيين للمحاكمة في زيورخ يوم الأربعاء بتهمة المساعدة في التستر على تحركات عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية من خلال حسابات افتتحت باسم موسيقي روسي تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تركز القضية على حسابين مصرفيين باسم سيرجي ب. تم فتح الحسابات في الوحدة السويسرية لـ Gazprombank ، المقرض البارز في روسيا.

تثير المحاكمة أسئلة أوسع حول دور البنوك السويسرية كوجهة مفضلة لودائع بمليارات الدولارات مرتبطة بالمسؤولين الروس وأوليغارشية ، وفي النهاية بالسيد بوتين ، خاصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

يقول المدعون السويسريون إن المتهمين – الرئيس التنفيذي لشركة Gazprombank وثلاثة موظفين آخرين في البنك – كانوا مهملين جنائياً في عدم أداء العناية الواجبة القوية لتحديد المستفيد الحقيقي من الأصول المتدفقة من خلال الحسابات. ونفى المصرفيون وهم ثلاثة روس وسويسري الاتهام.

ويقول المدعون إن المصرفيين كان عليهم أن يشتبهوا في أن السيد رولدوجين لم يكن المالك المستفيد من هذه الأصول ولكن فقط ، كما تشير لائحة الاتهام ، “رجل قش” أو “محفظة” للسيد بوتين.

وجاء في لائحة الاتهام: “من المعروف جيدًا أن الرئيس الروسي بوتين لا يملك رسميًا سوى دخل قدره 100000 فرنك سويسري ، وهو ليس ثريًا ، ولكنه في الواقع يمتلك أصولًا هائلة يديرها أشخاص مقربون منه”.

كما لفت المدعون الانتباه إلى الشركات التي أنشأها بنك روسيا باسم السيد رولدوغين ، وهي مؤسسة قال رئيسها ، الملياردير الملياردير يوري كوفالتشوك ، “يعتبر أمين صندوق السيد بوتين”.

اعترف السيد Roldugin أنه ليس رجل أعمال. قال في مقابلة عام 2014 “ليس لدي الملايين” ، لكن الحسابات المفتوحة مع Gazprombank نسبت له أصولًا تزيد عن 50 مليون دولار وتتلقى أكثر من 8 ملايين دولار سنويًا ، بحسب لائحة الاتهام.

في مقابلة مع التلفزيون الروسي في عام 2016 ، قال السيد Roldugin إن ثروته المزعومة تتكون أساسًا من تبرعات من رجال الأعمال الأثرياء لتمويل شراء آلات موسيقية باهظة الثمن للموسيقيين الروس.

افتتح Gazprombank الحسابات في عام 2014 ، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ، وأدارتها حتى عام 2016. وظهر وجودها في عام 2016 في تسريب أوراق بنما ، والذي أصدر أكثر من 11 مليون وثيقة تحتوي على تفاصيل مالية لأكثر من 214000 كيان تجاري خارجي.

بدأت منظمة السوق المالية السويسرية ، FINMA ، تحقيقًا بعد فترة وجيزة من التسريب ، مما أدى في النهاية إلى توجيه اتهامات جنائية من قبل المدعين ضد Gazprombank.

اتخذت سويسرا خطوات لتنظيف سمعتها كملاذ للأموال القذرة ، وجذبت محاكمة الأربعاء التي استمرت يومًا واحدًا الاهتمام كدليل على محاسبة السلطات السويسرية لمصرفيين. كما أنها تعرضت لانتقادات بسبب تساهل العقوبات التي يطلبها المدعون. طلبوا حكما بالسجن سبعة أشهر مع وقف التنفيذ ، مع سنتين تحت المراقبة ، لكل متهم.

قال ويليام إف براودر ، الممول المقيم في بريطانيا والناشط ضد الفساد في روسيا ، في مقابلة عبر الهاتف: “هذا سخيف إذا كنت تريد تغيير البيئة التي يغسل فيها المصرفيون الأموال للمسؤولين الروس”. “يجب أن يواجهوا أحكاماً بالسجن ، وليس صفعة على معصمهم”.

قال السيد براودر ، الذي كان مستثمرًا كبيرًا في روسيا بدأ حملة لفرض عقوبات على المسؤولين الروس الفاسدين بعد أن قضى تم اعتقال مستشار الضرائب ، سيرجي ماغنيتسكي ، وتعرض للضرب المبرح وترك ليموت في السجن.

في عام 2021 ، أغلقت السلطات السويسرية تحقيقًا استمر لعقد من الزمان في فضيحة غسل أموال شملت أموالًا اختطفها مسؤولون روس في حسابات بنكية سويسرية ، دون توجيه اتهامات. في يناير ، قررت السلطات إعادة أكثر من 14 مليون دولار من الأموال المجمدة في هذا التحقيق إلى روسيا والمودعة في حسابات في Credit Suisse و UBS.