وول ستريت وبكين تكافحان تداعيات هجوم برامج الفدية على أكبر بنك في الصين

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

يتدافع المتداولون والوسطاء في وول ستريت لتقليل تداعيات هجوم برامج الفدية على أكبر بنك في الصين، والذي عطل التداول في سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة 25 تريليون دولار.

كشف الهجوم على وحدة نيويورك التابعة للبنك الصناعي والتجاري الصيني، والذي كشفت عنه صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة يوم الخميس، عن نقاط الضعف في سوق سندات الخزانة، الأكبر والأكثر سيولة في العالم، والتي تدعم أسعار الأصول في جميع أنحاء العالم.

ومع تعرض أنظمتها للخطر، اضطرت شركة ICBC للخدمات المالية إلى إرسال وحدة USB تحتوي على بيانات التداول إلى BNY Mellon لمساعدتها على تسوية الصفقات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وقد منع الهجوم البنك الصناعي والتجاري الصيني من تسوية معاملات الخزانة نيابة عن المشاركين الآخرين في السوق، وفقًا للتجار والبنوك. قامت صناديق التحوط ومديرو الأصول بإعادة توجيه التداولات بسبب الاضطراب وكان للهجوم بعض التأثير على سيولة سوق الخزانة، وفقًا لمصادر تجارية.

وأشار بعض المتداولين إلى أن الاختراق في البنك الصناعي والتجاري الصيني ربما يكون قد ساهم في عمليات بيع حادة في سندات الخزانة طويلة الأجل في وقت لاحق يوم الخميس بعد مزاد بقيمة 24 مليار دولار لسندات مدتها 30 عامًا.

بالنيابة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني، طلب بنك نيويورك يوم الخميس تمديدات متعددة لساعات عمل Fedwire، وهي منصة مدفوعات في الوقت الفعلي يديرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، لشراء المزيد من الوقت لتسوية تداولات سندات الخزانة.

بسبب الاختراق، طلبت الوحدة الأمريكية التابعة للبنك الصناعي والتجاري الصيني ضخ رأس مال بقيمة 9 مليارات دولار من الشركة الأم لتغطية الصفقات غير المستقرة مع بنك نيويورك، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

ورفض بنك نيويورك التعليق. ولم يستجب البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) لطلب التعليق. وكان البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) قد أكد سابقًا أنه “تعرض لهجوم فدية أدى إلى تعطيل بعض الخدمات [financial services] الأنظمة”.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن BNY، أكبر بنك حفظ في العالم، قام بفصل ICBC إلكترونيًا عن منصته ولا يخطط لإعادة توصيله حتى يشهد طرف ثالث أن القيام بذلك آمن. بدلاً من ذلك، تستخدم BNY حلولاً بديلة يدوية لمعالجة الصفقات.

قال أحد خبراء الإنترنت المقرب من استجابة الصناعة: “لن يثق أي فريق من فرق تكنولوجيا المعلومات في أي شيء من البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) في الولايات المتحدة دون أن يتم فحصه أو تدقيقه بدقة”.

قال شخص آخر معني: “إلى أن تقوم BNY بإعادة الاتصال، سيكون الأمر بطيئًا ومؤلمًا.”

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إنها كانت على اتصال مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج بشأن الاختراق لكنها لم تر تأثيرا على سوق الخزانة.

وقالت: “لقد عملنا بشكل وثيق للغاية مع الصينيين، ومع الشركة ومع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة”، مضيفة أن وزارة الخزانة قدمت “أكبر قدر ممكن من المساعدة” إلى البنك الصناعي والتجاري الصيني بشأن هذه القضية.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصة يوم الجمعة إنها “تواصل المراقبة مع التركيز على الحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة”. وأجرت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية، التي تمثل البنوك ومديري الأصول، مكالمات هاتفية مع الأعضاء لمناقشة ردهم على الحادث.

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن البنك الصناعي والتجاري الصيني قام بعمل جيد في التعامل مع الهجوم على ذراع الخدمات المالية الأمريكية التابع له.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وين بين: “كان البنك الصناعي والتجاري الصيني يراقب الأمر عن كثب وبذل قصارى جهده في الاستجابة لحالات الطوارئ والاتصالات الإشرافية”.

ICBC هو الوسيط الصيني الوحيد الذي لديه رخصة مقاصة للأوراق المالية في الولايات المتحدة. لقد أنشأت الشركة بعد شراء وحدة خدمات الوكلاء الرئيسيين لشركة Fortis Securities في عام 2010.

قال تشارلي ماكيليجوت، الخبير الاستراتيجي في الأصول المتعددة في بنك نومورا: “البنك الصناعي والتجاري الصيني هو بنك صيني كبير والتدفقات التي يتعامل معها مهمة”. “أي شيء يمنع القدرة على المشاركة في المزاد، من العدل أن نقول، كان سيساهم في ارتفاع العائد الذي أعقب ذلك”.

بعد ظهور أخبار هجوم برنامج الفدية، عقد الموظفون في المقر الرئيسي لبنك ICBC في بكين اجتماعات عاجلة مع وحدتهم الأمريكية، وفقًا لأحد الموظفين الذين شاركوا في هذه الاجتماعات.

انتشرت هجمات برامج الفدية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العمل عن بعد جعل الشركات أكثر عرضة للخطر ولأن الجماعات الإجرامية السيبرانية أصبحت أكثر تنظيماً.

وقال أوز ألاشي، مؤسس شركة CybSafe، وهي شركة بريطانية للأمن السيبراني وتحليل البيانات: “مع تزايد خطورة الهجمات السيبرانية وتعقيدها وتكرارها، والتي غالبًا ما تنطوي على أخطاء بشرية، تحتاج الشركات بشكل عاجل إلى إعادة التفكير في نهجها في الدفاع عن برامج الفدية”.

(شارك في التغطية جوشوا فرانكلين وكيت دوجويد في نيويورك وكوستاس مورسيلاس وجورج ستير في لندن وكولبي سميث في واشنطن وتشينج لينج في هونج كونج وريان مكمورو في سان فرانسيسكو)