يقول الخبراء إن والدا بانكمان فرايد قد يواجهان المخاطر القانونية الخاصة بهما

ويواجه الزوجان بالفعل تحديًا في المحكمة المدنية من دائني FTX، وهي بورصة العملات المشفرة المفلسة التي شارك بانكمان فرايد في تأسيسها. وقدم لوالديه هدية نقدية بقيمة 10 ملايين دولار واشترى لهما عقارًا بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر الباهاما رفع مستثمرو وعملاء FTX دعوى قضائية لاسترداده، وفقًا للدعوى القضائية.

وبعيدًا عن المكاسب المالية غير المتوقعة، فمن المرجح أن يؤثر مستوى مشاركة الوالدين في عمل ابنهما على ضعفهم القانوني. وعمل بانكمان، وهو خبير ضرائب وطبيب نفساني إكلينيكي، مستشارًا لابنه في المسائل التجارية منذ عام 2018 وظل عضوًا رئيسيًا في دائرته الداخلية خلال انهيار البورصة قبل عام، وفقًا للدعوى المدنية والأدلة المقدمة من المحكمة. محاكمة جنائية. نصحت فريد، وهي باحثة في الأخلاق ومؤسس مشارك لمنظمة ديمقراطية لجمع التبرعات، ابنها بشأن إخفاء تبرعات الحملة الانتخابية في مخطط أدى إلى اعتراف اثنين من كبار نوابه بالذنب، وفقًا للدعوى المدنية.

وقال محامو بانكمان وفرايد في بيان إن المزاعم الواردة في الدعوى المدنية “كاذبة تمامًا”. ولم يتم اتهام أي منهما بارتكاب أي مخالفات جنائية. ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق.

لكن مصير والدي Bankman-Fried يظل خيطًا مفككًا في ملحمة FTX. وقال مارك بيني، المدعي العام الفيدرالي السابق المتخصص في الجرائم المالية، إنه تلقى “مشورة من والديه طوال هذا الوقت، لذا فهم قريبون جدًا جدًا من قلب هذه القصة، لسوء الحظ”. “كلما كان الشخص أقرب إلى المتهم الرئيسي، زاد احتمال أن يجد القاضي أو هيئة المحلفين أن هناك اجتماعًا للأفكار حول النية”.

وأضاف بيني: “قد يؤدي قربهم إلى تعرض مدني كبير وربما حتى تعرض إجرامي”.

ويتمتع المدعون العامون بصلاحية واسعة لتحديد من سيوجهون إليهم الاتهامات. بالإضافة إلى المحاكمة الناجحة لبانكمان فرايد، حصل المحامون الحكوميون على إقرارات بالذنب من أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين لديه. ومن المقرر أن يمثل بانكمان فرايد نفسه للمحاكمة مرة أخرى في مارس/آذار بتهم منفصلة تتعلق بارتكاب عمليات احتيال مصرفي ورشوة مسؤولين صينيين. ويقول خبراء قانونيون إنه مع استمرار المدعين في مراجعة الأمر، فقد يصلون إلى أدلة من شأنها أن تجبرهم على توجيه الاتهام إلى الوالدين.

قال ريناتو ماريوتي، وهو مدع عام فيدرالي سابق آخر يركز على الجرائم المالية، إن المسؤولية الجنائية “ليست مفتاحًا متقطعًا، بل نطاقًا”.

وقال: “أي شخص في هذا المزيج … أو متورط بشكل وثيق مع فرد يرتكب جريمة وعلى رادار المدعين الفيدراليين هو في منطقة خطر”. “ومن المؤكد أن والدا سام يجب أن يشعرا بالقلق بشأن احتمال توجيه الاتهامات إليه”.

في أعقاب انهيار FTX العام الماضي، قال بانكمان فرايد قال والديه “لم يشاركا في أي من الأجزاء ذات الصلة” بعملياتها.

الدعوى المدنية المرفوعة في شهر سبتمبر من قبل جون جي راي، المتخصص في تصفية الشركات والذي يدير شركة FTX خلال فترة إفلاسها، تدعي خلاف ذلك.

تشير الدعوى إلى أن بانكمان أشار مرارًا وتكرارًا إلى FTX وAlameda Research، وهو صندوق التحوط الذي يركز على العملات المشفرة التابع لـ Bankman-Fried، باعتبارهما “شركة عائلية”، ويجادل بأن الوالدين “استغلا وصولهما ونفوذهما داخل مؤسسة FTX لإثراء أنفسهم”.

وزعمت الدعوى أن الزوجين “إما كانا يعلمان – أو تجاهلا الأعلام الحمراء الساطعة التي تكشف – أن ابنهما، بانكمان فرايد، وغيره من المطلعين على FTX كانوا ينظمون مخططًا احتياليًا واسع النطاق”.

رسميًا، عمل بانكمان كمستشار خارجي لابنه حتى انضمامه إلى كشوف مرتبات فرع FTX في الولايات المتحدة في ديسمبر 2021، أي قبل 11 شهرًا من انهيارها، كمستشار أول للمؤسسة الخيرية التابعة للشركة. لكن من الناحية العملية، تولى مهمة أوسع بكثير، كما تشير الشهادات والأدلة المقدمة في المحاكمة الجنائية.

وشهد سينغ بأن بانكمان استشار المدير الهندسي لشركة FTX، نيشاد سينغ، بشأن قرض بقيمة 477 مليون دولار حصل عليه من الشركة. شارك Bankman أيضًا في 16 محادثة جماعية مع ابنه وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين حول أعمال الشركة وكان حاضرًا في FTX’s المقر الرئيسي في جزر البهاما أثناء انهياره، حيث كان يرافق ابنه إلى اجتماع مع هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد، وشهد محامٍ من جزر البهاما استعانت به FTX.

تشير الدعوى المدنية أيضًا إلى الدور الداخلي الذي يلعبه بانكمان. في وقت مبكر من سبتمبر 2019، “فشل بانكمان في التحقيق” في شكوى المبلغين عن المخالفات التي “هددت بفضح مجموعة FTX باعتبارها بيتًا من ورق”، كما تزعم الدعوى. منحته مكانته امتيازات مثل رحلات الطيران الخاصة، والإقامة في فندق بقيمة 1200 دولار، وظهر في إعلان تجاري لـ FTX Super Bowl مقابل Larry David.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن فرايد كانت تدرب ابنها على كيفية إخفاء مصدر أموال الحملة كجزء من عملية شراء نفوذ سياسي بقيمة 100 مليون دولار، حسبما تزعم الدعوى المدنية. وقد اعترف سينغ وريان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX التابعة لجزر البهاما، بالذنب في انتهاك قانون تمويل الحملات لدورهما في هذا المخطط من خلال تقديم تبرعات سددها بانكمان فرايد.

وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلتها فرايد إلى بانكمان-فرايد في أغسطس 2022، أشارت إلى أحد المساهمين “لن يتبرع إلا بشكل غير معلن، وأحثك بشدة على فعل الشيء نفسه – أو استبدال اسم شخص آخر”، وفقًا لما جاء في الرسالة. دعوى مدنية. لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى ابنها مرة أخرى بعد أسبوع “لتنصحه بشدة بعدم تقديم نموذج مكشوف باسمك”.

أجاب بانكمان فريد بأنه “وافق على أنه ليس من المنطقي بالنسبة لي الكشف عن الأمر”.

كان كل من فرايد وبانكمان من العناصر الثابتة في محاكمة ابنهما، وغالبًا ما كانا معبرين بطريقة تتناقض مع رزانة بانكمان فرايد. كان بانكمان يشير بانتظام إلى ابنه بإبهامه حتى في لحظات المحاكمة الأكثر توتراً؛ انفجرت فرايد، في عدة مناسبات، في البكاء أثناء فترات الاستراحة للإدلاء بشهاداتها، وكانت ذراع زوجها ملفوفة حولها.

يقول المدعون العامون السابقون إن المحامين الحكوميين الذين ينظرون في الاتهامات الموجهة ضد بانكمان وفرايد سيحتاجون إلى دراسة عدة عوامل. وسوف يفكرون في وجهة نظرهم حول مسؤولية الوالدين، وقوة الأدلة ضدهم، ومدى خدمة قضية العدالة الأوسع من خلال إنفاق الموارد المحدودة لملاحقتهم.

قال جوشوا نافتاليس، المدعي العام السابق في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية: “هناك نوع معقد من مصفوفة القرارات لمحاكمة الآباء لتورطهم في جريمة ابنهم عندما يكون السؤال حقًا هو: ما مدى معرفة الوالدين؟” نيويورك، التي رفعت القضية ضد بانكمان فرايد.

وقال سامسون إنزر، المدعي الفيدرالي السابق الآخر في مانهاتن: “إن ملاحقة والديه يمكن أن يُنظر إليها على أنها تجاوز انتقامي”. ويمكن لمحامي الحكومة أن يقرروا أن ذلك “لن يضيف أي قيمة حقيقية فيما يتعلق بتعزيز أهداف الملاحقة القضائية بما يتجاوز ما تم إنجازه بالفعل من خلال قضية الحكومة ضد [Bankman-Fried]”.

ومع ذلك، قال أندرو جورج، محامي الدفاع في بيكر بوتس، إن حجم الاحتيال “كبير للغاية”، مضيفًا أن ذلك قد يجبر المدعين العامين على توجيه اتهامات إضافية. “هذه قوة كبيرة تمتلكها الحكومة في هذه الحالة.”