17 مليار دولار من الأصول العالمية المرتبطة بـ 35 روسيًا تربطهم صلات مزعومة ببوتين | الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تم ربط أكثر من 17 مليار دولار (13 مليار جنيه إسترليني) من الأصول العالمية – بما في ذلك الحسابات المصرفية الخارجية واليخوت والطائرات الخاصة والعقارات الفاخرة في لندن وتوسكانا والريفيرا الفرنسية – بـ 35 من القلة والمسؤولين الروس الذين يُزعم أن لديهم علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اليوم ، The Guardian ، التي تعمل في شراكة مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد وغيرها من المنظمات الإخبارية الدولية ، تكشف النقاب عن البحث الأولي في مشروع مستمر لتتبع ثروة أقوى المشغلين في روسيا.

ال تعقب الأصول الروسية سيبدأ المشروع من خلال التركيز على قائمة تضم 35 رجلاً وامرأة تم تسميتهم العام الماضي بصفتهم عناصر تمكين بوتين المزعومة من قبل زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني. وسيسجل الأصول خارج روسيا حيث رأى الشركاء المبلّغون أدلة تربطهم بهؤلاء الأفراد.

وكتبت منظمة نافالني إلى الحكومات الغربية تطلب فيها فرض عقوبات على الأسماء المدرجة في قائمتها ، ومنذ ذلك الحين تم النظر في جميع الأسماء باستثناء واحدة المدرجة في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو كندا.

وتشمل الأسماء أربعة من أغنى حكم القلة ، بالإضافة إلى رؤساء الشركات التي تسيطر عليها الدولة ، والمذيعين البارزين ، ورؤساء وكالات التجسس ، والوزراء ، والمستشارين السياسيين ، وحكام المناطق. وقد تلاها المشرعون في الكونجرس الأمريكي السعي لعقوبات أشد للنخبة الروسية وفي برلمان المملكة المتحدة من قبل المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للحزب الديمقراطي الليبرالي ، ليلى موران.

موران قال لمجلس العموميجب أن يخضع أصدقاء بوتين لأقوى عقوبات ممكنة الآن ، لأنهم من خلالهم يحتفظ بوتين ودائرته الداخلية بثرواتهم. إذا طاردنا رفاقه ، نلاحقه. في الواقع ، نحن في وضع فريد للقيام بذلك ، لأنهم اختاروا لندن. إنهم يعيشون هنا: إنها “لوندونغراد” بالنسبة لهم “.

ال تعقب الأصول الروسية حددت ممتلكات أو قطع أراضي في المملكة المتحدة – تبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من نصف مليار دولار – مرتبطة من خلال شركات أو صناديق استئمانية أو أقارب لأربعة شخصيات بارزة في قائمة نافالني: رومان ابراموفيتشوأليشر عثمانوف وأوليغ ديريباسكا وإيجور شوفالوف. ستقدم صحيفة الغارديان تقريراً عن هذه النتائج خلال الأيام المقبلة.

شهد البحث حتى الآن أدلة ، يعود معظمها إلى عام 2020 حتى الوقت الحاضر ، على أسماء مرتبطة بأكثر من 145 أصلًا تتكون من 35 قصرًا و 43 شقة و 27 قطعة أخرى من العقارات. تم تحديد سبعة يخوت ، بالإضافة إلى 11 طائرة وطائرة هليكوبتر خاصة ، تبلغ قيمتها مجتمعة ملياري دولار ، على أنها مرتبطة بستة أفراد فقط.

بعض الأصول في المتعقب موجودة في المجال العام – بما في ذلك قصر بلجريف سكوير في ديريباسكا في وسط لندن ، والذي سيطر عليه واضعو اليد الأسبوع الماضي، وكذلك اليخوت الفاخرة Dilbar و Lena و Amore Vero ، المرتبطة بحكم القلة عثمانوفو جينادي تيمشينكو و إيغور سيتشين على التوالى.

مرت ممتلكات أخرى دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير ، أو كانت موجودة في بعض الأحيان في سرية تامة تقريبًا. في الشهر الماضي ، سلطت وزارة الخزانة الأمريكية الضوء على مشاكل الملكية المبهمة بقولها: “استخدمت الأوليغارشية الخاضعة للعقوبات والنخب الروسية القوية أفراد الأسرة لنقل الأصول وإخفاء ثرواتهم الهائلة. “

خارج المملكة المتحدة ، اكتشف متعقب الأصول الروسي:

• ستة وعشرون أصولا على ما يبدو مرتبطة ديريباسكا ، وهو يُقال أنه رجل الصناعة المفضل لدى بوتين. وهي تشمل أسهم بمليارات الدولارات ، وفندقًا في جبال الألب النمساوية ، ويختًا فاخرًا ، وسفينة دعم بطول 60 مترًا مع مهبط للطائرات العمودية وممتلكات فاخرة في لندن وباريس وواشنطن العاصمة ونيويورك ، وأربع فيلات في سردينيا.

• طائرتان خاصتان – غلف ستريم G650 بقيمة 65 مليون دولار وطائرة بومباردييه جلوبال إكسبريس – متصلتان بشوفالوف ، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي السابق ورئيس شركة التنمية الحكومية الآن. ترتبط Shuvalov أيضًا بثلاثة عقارات فاخرة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 35 مليون دولار وتقع في Salzkammergut ، النمسا ، توسكانا في إيطاليا ، ودبي ، الإمارات العربية المتحدة.

• الشركات العقارية القابضة المرتبطة بعائلات نيكولاي توكاريف ، رئيس شركة خطوط الأنابيب التي تسيطر عليها الدولة ، وكذلك السكرتير الصحفي الرئاسي ، دميتري بيسكوف. شركات توكاريف يبدو أنهم يمتلكون عقارات فاخرة في جزيرة Lošinj الكرواتية ، وهي نقطة ساخنة معروفة للأثرياء الروس ، في حين أن شركة Peskov متصلة بشقة باهظة الثمن في باريس.

يتم الاحتفاظ بالعديد من الأصول الأقل شهرة من خلال شركات وهمية مقرها في الولايات القضائية السرية الخارجية والصناديق الاستئمانية ، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة. والبعض الآخر مملوك لأقارب أو شركاء لمن هم مدرجون في قائمة Navalny ، مما يثير تساؤلات حول مصدر الأموال المستخدمة للحصول على تلك الأصول.

تم فحصها باستخدام أدلة تتراوح من المصادر المتاحة للجمهور ، والبيانات من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قواعد بيانات للتسريبات الخارجية، ال ملفات FinCEN تقارير عن معاملات مصرفية مشبوهة ومصادر استخبارات بشرية.

يعمل المقتفي بمثابة لقطة في الوقت المناسب ، ويتضمن الأصول فقط حيث رأى الصحفيون أدلة وثائقية أو معلومات أخرى موثوقة تربطهم بـ Navalny 35. بعض الممتلكات المرتبطة على نطاق واسع بحكم قلة معينة لم يتم تأكيدها بعد.

ولم يرد أبراموفيتش وتوكاريف وبيسكوف وشوفالوف بعد على طلبات التعليق.

وقال متحدث باسم ديريباسكا: “من غير الواضح كيف أن نشر هذا النوع من” جرد الأصول “يمكن أن يخدم المصلحة العامة. ما لم تقصد ، بطبيعة الحال ، من خلال “المصلحة العامة” تشجيع واضعي اليد على احتلال ممتلكات خاصة ، كما فعلوا مع منزل في لندن يملكه أقارب ديريباسكا.

“تم الحصول على جميع الممتلكات والأصول التي يمتلكها بوسائل عادلة. الهيجان الإعلامي المستمر ، المؤسف كما هو ، بالتأكيد لا يعطي أي شخص الحق في تسمية ديريباسكا بالكلبتوقراطي. مطاردة الساحرات في روسيا التي أصبح ديريباسكا ضحية لها مدفوعة بالكامل بدوافع سياسية “.

وأضاف متحدث باسم عثمانوف: “تم بناء رأس مال السيد عثمانوف بالكامل من خلال استثمارات ناجحة ، وفي بعض الأحيان محفوفة بالمخاطر ، وكذلك من خلال الإدارة الفعالة لأصوله ، والتي تعد جوهر الأعمال. لذلك ، فإن وصف مصدر أمواله بأنه “غير شفاف” هو أمر غير صحيح بطبيعته ويضر بسمعة السيد عثمانوف كرائد أعمال ومحسن نزيه “.