في جلسة استماع بالمحكمة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، قال المحققون إن مكتب المحققين “يعتزم اتخاذ قرار نهائي بشأن المسؤول عن هذه التحريفات وأوجه القصور” ، وأن “مكتب المدقق العام يحتاج إلى الأدلة والأدلة المطلوبة هنا لتحديد موظفي منظمة ترامب و الشركات التابعة – وغيرها من المنظمات والأفراد – “. ربما ساعد منظمة ترامب والسيد ترامب ، أو ربما كان لديه المعرفة المناسبة بالبيانات الكاذبة والإغفالات في هذه القضية.”
وكتبوا: “أكد شهود مقربون من كبار المسؤولين في منظمة ترامب حقوقهم في التعديل الخامس ضد التضحية بالنفس. وقد أساء البعض تمثيلهم أو أصروا على اتباع نصيحة المزيد من كبار الموظفين”.
“لكن المعرفة الحقيقية للسيد ترامب – والنية على القيام بذلك – ضرورية للعديد من التصريحات الكاذبة وأوجه القصور التي أدلى بها لحل تحقيق مكتب المدقق العام (OAG) بطريقة عادلة ومنصفة.” “وبالمثل ، تصرف دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب بصفتهما وكلاء السيد ترامب ، ويتصرفان بطريقتهما الخاصة ، ويشرفان على المعاملات المتعلقة بالمسألة هنا ؛ وشهادتهما ضرورية للحل المناسب لتحقيق مكتب المدقق العام”.
اتصلت سي إن إن بمنظمة ترامب وممثلي ترامب للتعليق.
كانت إيفانكا ترامب ليندر هي جهة الاتصال الرئيسية مع دويتشه بنك ، بينما يشارك دونالد ترامب جونيور في عدد من الأصول ، بما في ذلك 40 وول ستريت ، وقد صادق على دقة البيانات المالية منذ عام 2017 ، وفقًا لمكتب المدعي العام.
يقول المحققون إن حوالي 12 من موظفي منظمة ترامب الحاليين والسابقين قد شهدوا في قضايا مطولة أمام المحكمة ، وأن ترامب قد أذن بإعداد حساباته الضريبية الشخصية.
وكتب المحققون: “في ضوء الطبيعة الواسعة الانتشار والمتكررة للتحريفات والإصدارات ، يبدو أن التصنيفات الواردة في التقارير قد تم رفعها بشكل عام كجزء من نمط يزعم أن صافي ثروة السيد ترامب أعلى مما يبدو”.
على وجه الخصوص ، ذكر مكتب المدعي العام في نيويورك أنه لا يوجد صفر في عدد من التحريفات المحددة:
- حجم بنتهاوس ترامب في برج ترامب ؛
- الأصول التي أخطأ ترامب في تصنيفها أو التي كانت خارجة عن سيطرة نظام ترامب هي “أموال” ، مما يزيد من تدفقه النقدي ؛
- أساء ترامب أو حلفاؤه تمثيل العملية التي تم من خلالها تحقيق التقديرات ، بما في ذلك الانحرافات عن مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بطرق لا تكشف عنها التقارير ؛
- عدم استخدام أساليب التقييم الأساسية مثل خصم الإيرادات والمصروفات المستقبلية من قيمتها الحالية أو اختيار تلك العقارات فقط باعتبارها “قابلة للمقارنة” لحساب التقديرات من بيانات المبيعات العامة ؛
- تحريف مشاركة “خبراء خارجيين” في تحقيق التصنيفات ؛ و
- فشل في تقديم المشورة بأن تقييمات معينة قد تم رفعها بمبالغ غير معلنة لقيمة العلامة التجارية.
كانت إحدى الحجج في مكتب جيمس هي أن ترامب لم يلتزم بالقواعد الخاصة بالسجلات. على سبيل المثال ، زعموا أنه على الرغم من أن ترامب لم يستخدم البريد الإلكتروني ، إلا أنه علم من الشهود أن ترامب لديه نسخ من الوثائق واستخدم الملاحظات اللاصقة للتواصل مع الموظفين. قالوا إن الملف المتعلق بسجلات ترامب لم يطلبه مجلس الوزراء أبدًا للامتثال لسابونا.
وكتبوا “لم يتم البحث في هذا الملف قط لأن إدارة ترامب قررت أن السيد ترامب لم يشارك في إعداد بياناته المالية الخاصة”.
وقال مكتب جيمس إن التصريحات المضللة تم تقاسمها مع الدائنين ، واتهمت شركات التأمين دونالد جيه ترامب “بكل فوائد التقديرات المضللة”. وقال المكتب أيضًا إن لديه دليلًا على أن ترامب ربما تلقى أكثر من 5 ملايين دولار كإعفاءات ضريبية اتحادية من حسابات خاطئة من الإعفاءات الضريبية التي تم اتخاذها في سفن سبرينغز في نيويورك وملعب ترامب الوطني للغولف في لوس أنجلوس. الملائكة.
يجري مكتب جيمس تحقيقًا مدنيًا في دقة منظمة ترامب وبياناتها المالية منذ عام 2019 ، والتي وصفها ترامب بأنها مطاردة سياسية.
وكتبوا أن الاعتراف في قضية مدنية كان “مشابهًا للتنسيب الفعال من قبل DANY ، لكنه لا يوفر حماية دستورية لكل شاهد من خلال عملية هيئة المحلفين الكبرى”.
الشهود الذين تم استدعاؤهم أمام هيئة المحلفين الكبرى لولاية نيويورك معفون من المعاملة لشهادتهم ولا يمكن مقاضاتهم ما لم يكذبوا تحت القسم. وهم يجادلون بأن جيمس يسعى إلى التحايل على هذه الحقوق من خلال البحث عن أدلة في قضية مدنية ، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك من قبل المدعين العامين الجنائيين. إذا لم يشهدوا ، يجوز لهيئة التحكيم في قضية مدنية إجراء ذلك ضد المدعى عليهم أو وضع قرينة معاكسة.
في تقديمه يوم الثلاثاء ، رفض محامو جيمس الحجة ، بحجة أن ترامب يمكن أن يؤمن دفاع التعديل الخامس ضد التساهل الذاتي.
كتب المدعي العام: “يجوز لكل شاهد ممارسة امتياز التعديل الخامس ضد التضحية بالنفس. ليس من غير المألوف أن يمارس الشاهد هذا الحق في محاكمة مدنية (أو أي إجراءات مدنية أو إدارية أخرى) أو إنكار حق دستوري”. .
More Stories
موجة عالمية من الشفاء تنتظرنا: انضم إلى القس كريس أوياخيلومي والقس بيني هين في خدمات الشفاء عبر البث المباشر
قرعة دوري أبطال أوروبا: شكل جديد للكشف عن مباريات 2024-25 – مباشر | دوري أبطال أوروبا
ترك مغني البوب الكوري تيلز فرقة الصبيان وسط مزاعم جنسية