أدين قطب العملات المشفرة السابق سام بانكمان فرايد بالاحتيال على عملاء FTX

نيويورك 2 نوفمبر (رويترز) – أُدين مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، يوم الخميس بالاحتيال على عملاء بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي المسجلة، وهو الحكم الذي عزز حكمه البالغ من العمر 31 عامًا. سقوط الملياردير السابق من النعمة.

وأدانته هيئة محلفين مكونة من 12 عضوًا في محكمة مانهاتن الفيدرالية بجميع التهم السبع التي واجهها بعد محاكمة استمرت شهرًا، حيث قدم المدعون قضية أنه سرق 8 مليارات دولار من عملاء البورصة بدافع الجشع المطلق. جاء الحكم بعد عام واحد فقط من تقديم FTX طلبًا للإفلاس في انهيار سريع للشركات صدم الأسواق المالية ومحو ثروته الشخصية المقدرة بـ 26 مليار دولار.

وتوصلت هيئة المحلفين إلى الحكم بعد ما يزيد قليلاً عن أربع ساعات من المداولات. ووقف بانكمان فريد، الذي دفع ببراءته من تهمتين بالاحتيال وخمس تهم بالتآمر، في مواجهة هيئة المحلفين ويداه مقيدتان أمامه أثناء قراءة الحكم.

جلس والداه، الأستاذان في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، جوزيف بانكمان وباربرا فريد، في الصف الثاني من قاعة المحكمة، ممسكين بأيدي بعضهما البعض. جلس بانكمان ورأسه بين يديه بعد قراءة الحكم.

وتمثل الإدانة انتصاراً لوزارة العدل الأميركية وداميان ويليامز، المدعي العام الفيدرالي الأعلى في مانهاتن، الذي جعل استئصال الفساد في الأسواق المالية إحدى أولوياته القصوى.

وقال ويليامز للصحفيين خارج قاعة المحكمة: “قد تكون صناعة العملات المشفرة جديدة، وقد يكون اللاعبون مثل سام بانكمان فرايد جددًا، لكن هذا النوع من الاحتيال قديم قدم الزمن وليس لدينا صبر عليه”.

حدد قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان الحكم على بانكمان فرايد في 28 مارس 2024. وقد يواجه خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عقودًا من السجن.

وقال محامي الدفاع عنه مارك كوهين في بيان إنه يشعر “بخيبة الأمل” لكنه يحترم قرار هيئة المحلفين.

وقال “السيد بانكمان فريد يصر على براءته وسيواصل محاربة التهم الموجهة إليه بقوة”.

بعد أن غادر كابلان قاعة المحكمة، وضع كوهين ذراعه حول بانكمان فرايد أثناء حديثهما على طاولة الدفاع.

عندما تم إخراج بانكمان فرايد من قاعة المحكمة من قبل أعضاء خدمة المارشال الأمريكية، استدار ونظر إلى والديه في قاعة المحكمة وأومأ برأسه. نظرت فرايد نحوه وعقدت ذراعيها على صدرها.

ومن المقرر أيضًا أن يحاكم بانكمان فرايد في مجموعة ثانية من التهم التي وجهها المدعون في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك الرشوة الأجنبية المزعومة ومؤامرات الاحتيال المصرفي.

أدلى بانكمان فرايد بشهادته دفاعاً عن نفسه

كان بانكمان فرايد، الذي كان في يوم من الأيام محبوبًا في عالم العملات المشفرة، والذي كان معروفًا بشعره المجعد الأشعث وارتداء السراويل القصيرة والقمصان بدلاً من ملابس العمل، ينضم بدلاً من ذلك إلى أمثال متآمر بونزي المعترف به بيرني مادوف، “وولف أوف وول”. ستريت” المحتال جوردان بيلفورت والتاجر الداخلي إيفان بوسكي كشخصين بارزين مدانين بارتكاب جرائم مالية كبرى في الولايات المتحدة.

وبدأت هيئة المحلفين مداولاتها يوم الخميس بعد الاستماع إلى رد الادعاء على المرافعات الختامية التي قدمها الدفاع في اليوم السابق.

جادل المدعون خلال المحاكمة بأن Bankman-Fried قام بتحويل الأموال من FTX إلى صندوق التحوط الخاص به الذي يركز على العملات المشفرة، Alameda Research، على الرغم من إعلانه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلانات التلفزيونية أن البورصة تعطي الأولوية لسلامة أموال العملاء.

استخدمت شركة ألاميدا الأموال للدفع لمقرضيها وتقديم قروض لبانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين – الذين قاموا بدورهم باستثمارات مضاربة وتبرعوا بما يصل إلى 100 مليون دولار للحملات السياسية الأمريكية في محاولة للترويج لتشريعات العملة المشفرة التي اعتبرها المدعى عليه مؤيدة لـ أعماله، بحسب المدعين.

خاطر بانكمان فريد بالإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه على مدار ثلاثة أيام قرب نهاية المحاكمة بعد أن شهد ثلاثة أعضاء سابقين من دائرته الداخلية ضده. لقد واجه استجوابًا عدوانيًا من قبل الادعاء، وغالبًا ما كان يتجنب الإجابات المباشرة على الأسئلة الأكثر استقصاءً.

وشهد أنه على الرغم من ارتكابه أخطاء في إدارة FTX، مثل عدم تشكيل فريق لإدارة المخاطر، إلا أنه لم يسرق أموال العملاء. وقال إنه يعتقد أن اقتراض ألاميدا من FTX مسموح به ولم يدرك حجم نمو ديونها إلا قبل وقت قصير من انهيار الشركتين.

وشهد بانكمان فرايد قائلاً: “كنا نظن أننا قد نكون قادرين على بناء أفضل منتج في السوق”. “لقد اتضح عكس ذلك في الأساس.”

“كان يعتقد أن القواعد لا تنطبق”

وكان للمدعين العامين وجهة نظر مختلفة.

“لم يساوم على أن يتخذ نوابه الثلاثة المخلصون هذا الموقف ويخبرونك بالحقيقة: إنه هو الشخص الذي لديه الخطة والدافع والجشع لمداهمة ودائع عملاء FTX – مليارات ومليارات الدولارات – ليمنح نفسه المال وقالت المدعية دانييل ساسون لهيئة المحلفين يوم الخميس: “كان يعتقد أن القواعد لا تنطبق عليه. كان يعتقد أنه يمكن أن يفلت من العقاب”.

استمعت هيئة المحلفين إلى شهادة 15 يومًا. قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda كارولين إليسون والمديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX Gary Wang وNishad Singh، الذين شهدوا أمام الادعاء بعد الإقرار بالذنب، إنه وجههم لارتكاب جرائم، بما في ذلك مساعدة Alameda في نهب FTX والكذب على المقرضين والمستثمرين بشأن الشؤون المالية للشركات.

وقال الدفاع إن الثلاثة، الذين لم يُحكم عليهم بعد، ورطوا بانكمان فرايد كذباً في محاولة للحصول على التساهل عند إصدار الحكم. قد يطلب المدعون من كابلان أن يأخذوا تعاونهم في الاعتبار عند تحديد العقوبة.

تم سجن بانكمان فرايد منذ أغسطس بعد أن ألغى كابلان الكفالة، بعد أن خلص إلى أنه من المحتمل أن يتلاعب بالشهود.

معاييرنا: مبادئ طومسون رويترز للثقة.