استحوذت Tencent و Sony Interactive Entertainment مجتمعة على 30.34 في المائة من FromSoftware

1. أغراض وسبب ثالث-حزب، حفلة التخصيص

تدعو مجموعة Kadokawa Group إلى “مزيج وسائط عالمي مع التكنولوجيا” كاستراتيجيتها الأساسية التي تجمع بين الإنشاء المستقر للملكية الفكرية (IP) التي تتكون من مجموعة متنوعة من محتويات المحفظة بشكل رئيسي في أعمال النشر والفيديو والألعاب وخدمة الويب والتعليم مثل بالإضافة إلى نشر هذه الملكية الفكرية على نطاق عالمي من خلال الاستخدام الموسع للتكنولوجيا ، والسعي لتحقيق نمو مستدام وتعزيز قيمة الشركة من منظور متوسط ​​إلى طويل الأجل. تقود FromSoftware نشاط الألعاب حيث تعمل باستمرار على إنشاء أعمال مشهورة عالميًا ، مثل Sekiro: الظلال تموت مرتين و خاتم إلدن، والاستفادة من قوتها المتطورة في تطوير لعبة IP. مع التركيز على مزيد من التوسع في مجال الألعاب ، تدرك المجموعة تعزيز القدرات لإنشاء وتطوير ونشر IP للعبة كأحد أعلى أولويات المجموعة. تماشياً مع هذه السياسة ، قررت الشركة أن تقوم FromSoftware بتنفيذ عملية شراء الأموال عن طريق تخصيص طرف ثالث إلى Sixjoy و SIE ، المخصصين المجدولين ، للأسباب الموضحة أدناه.

استحوذت Tencent على رأس المال في Guangzhou Tianwen Kadokawa Animation and Comics Co.، Ltd. ، وهي شركة فرعية مدمجة للشركة ، في عام 2016 ، وتعمل الشركتان بشكل مشترك على الترويج لاستراتيجية مزيج الوسائط الخاصة بهما التي تستهدف السوق الصينية. بالإضافة إلى ذلك ، دخلت الشركة و Sixjoy و Tencent Japan في اتفاقية تحالف بين رأس المال والأعمال اعتبارًا من أكتوبر 2021 لتعزيز تحالفهم الاستراتيجي في مجالات الرسوم المتحركة والألعاب. Tencent والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها (يشار إليها فيما يلي باسم “Tencent Group”) هي مجموعة إنترنت عالمية توفر الاتصالات والخدمات الاجتماعية والألعاب والمحتوى الرقمي والإعلان والتكنولوجيا المالية والخدمات السحابية ، وتدير منصة التواصل الاجتماعي الرائدة في صناعة الإنترنت في الصين.

طورت Sony والشركات التابعة لها (يشار إليها فيما يلي باسم “مجموعة Sony”) والشركة علاقة عمل تعاونية عبر مجموعة واسعة من المجالات المتعلقة بعمليات الأعمال التجارية العالمية المباشرة إلى المستهلك (DTC) لمجموعة Sony وأعمال الأجهزة ذات العلامات التجارية وأعمال الألعاب. . في فبراير 2021 ، أجرت الشركة تخصيصًا لطرف ثالث مع Sony بصفتها التخصيص بهدف تعزيز علاقتها مع مجموعة Sony على المدى الطويل ، وإنشاء عنوان IP جديد للشركة وتعظيم الاستفادة من IP الحالي في الرسوم المتحركة وميادين اللعبة.

من خلال تنفيذ شراء الأموال ، ستهدف FromSoftware إلى الاستثمار بشكل استباقي في تطوير لعبة IP أكثر قوة لنفسها لتقوية قدرات تطوير FromSoftware وستسعى إلى إنشاء إطار يسمح بتوسيع نطاق النشر الخاص بها في متجر عالمي. بالإضافة إلى هذه الأغراض ، من أجل زيادة عدد المستخدمين في السوق العالمية لبروتوكول الإنترنت الخاص بالألعاب الذي تقوم FromSoftware بإنشائه وتطويره ، قررت FromSoftware إجراء تخصيص طرف ثالث لـ Sixjoy داخل مجموعة Tencent Group ، التي تتمتع بقوة في قدراتها على تطوير ونشر ألعاب الهاتف وتقنيات الشبكات الأخرى في السوق العالمية بما في ذلك الصين ، و SIE داخل مجموعة Sony ، التي تتمتع بقوة في قدراتها لنشر IP في الألعاب ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى المختلفة في السوق العالمية ، بشكل متزامن ومنفصل.

2. مخطط تخصيص الطرف الثالث

• فترة الدفع: من 7 سبتمبر 2022 إلى 12 سبتمبر 2022
• عدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها: 3179 سهم من الأسهم العادية
• سعر الاصدار: 11.450.000 ين للسهم الواحد
• رأس المال ليكون يستحوذ علىد: 36399.550.000 ين
• طريقة الاشتراك أو التخصيص (المشترك المجدول): عن طريق تخصيص طرف ثالث (Sixjoy 1،703 سهم ، SIE 1،476 سهم)
• نسبة المساهمة بعد الإصدار:
  • شركة كادوكاوا: 69.66٪
  • Sixjoy Hong Kong Limited: 16.25٪
  • شركة سوني انتراكتيف انترتينمنت: 14.09٪

(ملاحظة) قد يتم الدفع المتعلق بتخصيص الطرف الثالث ، والذي من المتوقع أن يتم في 7 سبتمبر 2022 ، في يوم آخر خلال فترة السداد المذكورة أعلاه بسبب الإجراءات المطلوبة للتحويل الدولي ، من بين عوامل أخرى.

3. استخدام رأس المال (إجمالي رأس المال المدفوع: 36،399،550،000 ين)

• استخدام محدد للأموال:
  • لتعزيز قدرات FromSoftware لإنشاء وتطوير IP للعبة.
  • لإنشاء إطار يسمح بتوسيع نطاق النشر الخاص بـ FromSoftware في السوق العالمية.

4. مخطط الشركة التابعة الخاضعة لزيادة رأس المال

• • عنوان: FromSoftware، Inc.
  • موقع: 2-26-2 ساسازوكا ، شيبويا-كو ، طوكيو
  • اللقب / اسم الممثل: هيديتاكا ميازاكينائب المدير والرئيس
  • محتويات العمل:
    • التخطيط والتطوير والمبيعات فيما يتعلق ببرامج اللعبة.
    • تخطيط وتطوير محتوى الإنترنت.
  • رأس المال: 268500000 ين

• تاريخ التأسيس: 1 نوفمبر 1986
• كبار المساهمين ونسب مساهمتهم:
• العلاقة بين الشركة المدرجة والشركة ذات العلاقة:
  • علاقات رأس المال تمتلك الشركة 100٪ من الأسهم القائمة للشركة.
  • علاقات الموظفين يتم انتداب ضابطين من الشركة للشركة ذات الصلة.
  • علاقات العمل لدى الشركة والشركة ذات الصلة معاملات تجارية.

5. الخطوط العريضة للمشتركين المجدولين

• عنوان: Sixjoy هونج كونج المحدودة
• موقع: 29 / F.، Three Pacific Place، No. 1 Queen’s Road East، Wanchai، Hong Kong
• اللقب / اسم الممثل: وانغ زينج ، المدير ؛ آي زيمين ، مدير ؛ بيون جونغ وون إليزابيث ، مدير ؛ وتسي تشيوك ين تيفاني ، المخرج
• محتويات العمل: ترخيص ونشر ألعاب الجوال.
• رأس المال: 1،000 دولار هونج كونج
• تاريخ التأسيس: 28 فبراير 2011
• كبار المساهمين ونسب مساهمتهم:
  • تينسنت القابضة المحدودة:
• العلاقة بين الشركة المدرجة والشركة ذات الصلة:
  • علاقات رأس المال:
    • تمتلك الشركة المعنية 9،724،400 سهم (نسبة حقوق التصويت للملكية: 6.86٪) من أسهم الشركة (إيضاح 1).
  • علاقات الموظفين:
  • علاقات تجارية:
    • حافظت الشركة ومجموعة Tencent على شراكة إستراتيجية في مجال النشر من خلال شركة مشروع مشترك في Guangzhou ، الصين منذ عام 2016. بالإضافة إلى ذلك ، دخلت الشركة ، Tencent Japan ، و allottee Sixjoy في اتفاقية تحالف أعمال اعتبارًا من 29 أكتوبر ، 2021 لتعزيز تحالفهم الاستراتيجي في مجال الرسوم المتحركة.

(ملاحظة 1): يستند هذا البند إلى تقرير المساهمين الكبار المقدم من Sixjoy في 16 نوفمبر 2021.

(ملاحظة 2): في اتفاقية الاشتراك في الأسهم التي أبرمتها الشركة و FromSoftware مع Sixjoy ، تلقت الشركة و FromSoftware إقرارًا وضمانة من Sixjoy بأنها ليست قوة معادية للمجتمع وليس لها علاقات مع قوى معادية للمجتمع. قامت الشركة أيضًا بتكليف شركة JP Research & Consulting، Inc.

(العنوان: 3-7-12 تورانومون ، ميناتو-كو ، طوكيو ؛ الممثل: كيسوكي فورونو ، المدير التمثيلي) ، منظمة بحثية مستقلة ، لإجراء تحقيق. يذكر التقرير الذي تم إنتاجه أنه لا توجد حقائق تشير إلى أن Sixjoy متورط مع قوى معادية للمجتمع. بناءً على ما سبق ، قررت الشركة أن Sixjoy و Tencent وضباطهم وكبار المساهمين ليس لديهم علاقات مع القوى المعادية للمجتمع.

• عنوان: شركة Sony Interactive Entertainment Inc.
• موقع: 1-7-1، كونان، ميناتو-كو، طوكيو
• اللقب / اسم الممثل: جيم رايان ، المدير التمثيلي والرئيس
• محتويات العمل:
  • تخطيط وتطوير وبيع الأجهزة والبرامج والمحتوى وخدمات الشبكة لـ بلاي ستيشن.
  • تخطيط وتطوير وبيع برامج ومحتوى “toio”.
• رأس المال: 110.000.000 ين
• تاريخ التأسيس: 1 أبريل 2010
• كبار المساهمين ونسب مساهمتهم:
• العلاقة بين الشركة المدرجة والشركة ذات الصلة:
  • علاقات رأس المال:
    • تمتلك Sony ، الشركة الأم للشركة ذات الصلة ، 2844.950 سهمًا (نسبة حقوق التصويت على الملكية: 2.01٪) من أسهم الشركة (اعتبارًا من نهاية مارس 2022).
  • علاقات الموظفين:
  • علاقات تجارية:
    • تشارك الشركة في معاملات مثل بيع وشراء المنتجات والخدمات النهائية مع Sony والشركات التابعة لها.

(ملاحظة) في اتفاقية الاشتراك في الأسهم المبرمة مع SIE ، تلقت الشركة و FromSoftware إقرارًا وضمانة من SIE بأنها وضباطها ليسوا قوة معادية للمجتمع وليس لديهم علاقات مع قوى معادية للمجتمع فيما يتعلق باتفاقية اشتراك الأسهم. سوني ، الشركة الأم لـ SIE ، مدرجة في بورصة طوكيو. من خلال تأكيد موقفها الأساسي من القضاء على القوى المعادية للمجتمع وإنشاء الأنظمة ذات الصلة ، والتي تمت الإشارة إليها على أنها مسائل تتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في تقرير حوكمة الشركات الذي قدمته سوني إلى بورصة طوكيو للأوراق المالية في 5 يوليو 2022 قررت الشركة أن شركة Sony وضباطها ليس لديهم أي صلة على الإطلاق بالقوى المعادية للمجتمع.

6. الجدول الزمني لتخصيص الطرف الثالث

• قرار مجلس الإدارة واجتماع المساهمين العامين لشركة FromSoftware: 31 أغسطس 2022
• تاريخ اتفاقية اكتتاب الأسهم فيما يتعلق بتخصيص الطرف الثالث: 31 أغسطس 2022
• فترة الدفع: من 7 سبتمبر 2022 إلى 12 سبتمبر 2022

(ملاحظة) من المقرر أن يتم الدفع مقابل تخصيص الطرف الثالث هذا في 7 سبتمبر 2022.

7. نظرة مستقبلية

تعتقد الشركة أن تخصيص الطرف الثالث سيساهم في التحسين متوسط ​​إلى طويل الأجل لقيمة الشركة للمجموعة ، في حين أن تأثير تخصيص الطرف الثالث على النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 من المتوقع ، في وقت هذا التقرير ، أن تكون ثانوية. عندما تكون هناك حاجة للإفصاح عن المعلومات ، ستقدم الشركة المعلومات على الفور.