المدعي العام الأمريكي يقول إن إمبراطورية العملات المشفرة لسام بانكمان فرايد “مبنية على الأكاذيب”

نيويورك
سي إن إن
—

في بياناتهم الافتتاحية أمام هيئة المحلفين التي أدت اليمين حديثًا في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء، وضع المدعون العامون نذيرًا لقضاياهم من خلال تقديم قصتين متناقضتين لسقوط إمبراطورية العملات المشفرة لسام بانكمان فريد.

يرسم مساعد المدعي العام الأمريكي ثين رين صورة لرجل أعمال شرير وجشع أدت شهيته اللامحدودة للثروة والسلطة إلى سرقة مليارات الدولارات من أموال العملاء.

وقال رين: “كان لديه ثروة، وكان لديه سلطة، وكان لديه نفوذ”. “لكن كل هذا – كل هذا – بني على الأكاذيب”.

وكرر رين مزاعم الحكومة بأن بانكمان فرايد، المعروف باسم SBF، استخدم بورصة العملات المشفرة الخاصة به FTX كحصالة خاصة به واستخدم الأموال التي أخذها من العملاء لإثراء نفسه وعائلته وشراء عقارات شاطئية فاخرة في جزر البهاما. إشراك الملايين في الحملات السياسية الأمريكية.

ووجهت الحكومة الأمريكية لائحة اتهام إلى بانكمان فرايد (31 عاما). العديد من عمليات الاحتيال والمؤامراتبعد الانهيار الداخلي لمنصة تداول العملات المشفرة الخاصة به، FTX، العام الماضي.

قال رين وهو يشير إلى بانكمان فرايد على بعد بضعة أقدام: “هذا الرجل، سرق مليارات الدولارات من آلاف الأشخاص”. لقد أكد مرارا وتكرارا على حجة مركزية: سرق بانكمان فرايد، وجند الآخرين للسرقة، وكذب بشأن السرقة، واستمر في الكذب بينما كان يحاول التستر على جرائمه.

وبينما كانت رين تتحدث، ركزت بانكمان فرايد، التي كانت ترتدي بدلة وربطة عنق ويحيط بها محاموها، عينيها على جهاز كمبيوتر محمول ولم تبد أي رد فعل على اتهامات المدعي العام. ولكن قبل أن يتقدم محاميها، مارك كوهين، للتحدث، خفف سلوك بانكمان فرايد وعاد تركيزها إلى منصة هيئة المحلفين.

عرض كوهين وجهة نظر مختلفة تمامًا عن تراجع موكله وشركاته.

وقال لهيئة المحلفين: “سام لم يخدع أحداً”، بحجة أن موكله تصرف بحسن نية طوال فترة صعود وسقوط شركاته الناشئة.

قال كوهين: “كان سام عاملاً مجتهدًا للغاية”، مضيفًا أن SBF كان “مهووسًا بالرياضيات ولم يشرب الخمر أو يحتفل”.

أما بالنسبة للأخطاء التي أدت إلى تراجع FTX و Alameda، فقد زعم كوهين أن بانكمان فرايد وزملائه، مثل العديد من رجال الأعمال، كانوا “يبنون الطائرة بسرعة”. ولكن مع انهيار صناعة العملات المشفرة في عام 2022، فمن المقرر أن تطير في “عاصفة كاملة”.

ردد كوهين بعض الدفاعات التي قدمها Bankman-Fried العام الماضي، بأن “الأمور تتحرك بسرعة” وأن FTX ليس لديها فريق متكامل لإدارة المخاطر.

وقال: “ليست جريمة أن تكون رئيساً تنفيذياً لشركة تعلن إفلاسها لاحقاً”.

حاول كوهين تقويض شاهدة الادعاء النجمية، كارولين إليسون، صديقة بانكمان فرايد السابقة والرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا. وأخبر كوهين هيئة المحلفين أنه على الرغم من أوامر بانكمان فرايد بوضع تحوطات في مواقع ألاميدا الخطيرة، إلا أنها فشلت في القيام بذلك. اشتكت بانكمان فرايد نفسها في الصحف تسربت في صحيفة نيويورك تايمز كان يعتقد أن إليسون لا يستطيع التعامل مع الوظيفة.

ودفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر. ومع ذلك، اعترف العديد من زملائه السابقين بالذنب يخططون للشهادة ضده كجزء من اتفاقيات الإقرار بالذنب الخاصة بهم. وقال ممثلو الادعاء إن أحد هؤلاء الزملاء السابقين، غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، سيدلي بشهادته هذا الأسبوع.

الشهود يتخذون الموقف

يوم الثلاثاء، قدمت المحامية الأمريكية دانييل ساسون إلى المحكمة قائمة طويلة من الشهود المحتملين – والدا بانكمان فريد، جو بانكمان وباربرا فريد، وكلاهما محاميان في جامعة ستانفورد يواجهان تحدياتهما القانونية المتعلقة بأعمال ابنهما.

ومن بين الآخرين في تلك القائمة شقيق المدعى عليه، غابرييل بانكمان فريد، ومؤسسي FTX غاري وانغ ونيشاد سينغ، ومدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض في عهد ترامب أنتوني سكاراموتشي.

استدعى المدعون شاهدهم الأول بعد ظهر الأربعاء، مما وضع المحلفين في عقلية واحد من آلاف المستثمرين الأفراد الذين يتطلعون إلى تجربة تداول العملات المشفرة. أدلى مارك أنطوان جوليارد، وهو وسيط كاكاو فرنسي يعيش في لندن، بشهادته حول تجربته كوافد متأخر إلى مشهد العملات المشفرة، قائلًا إنه يريد استثمار جزء “كبير” من مدخراته في العملات المشفرة. وقال إن FTX ناشدته جزئيًا بسبب شركات رأس المال الاستثماري الكبرى التي دعمت الشركة.

وقال: “لن يدفعوا مئات الملايين دون بذل العناية الواجبة”. “هذا تصويت بالثقة بالنسبة لي.”

وقالت جوليارد إنها وضعت حوالي 110 ألف جنيه إسترليني، أو ما يقرب من 133 ألف دولار اليوم، في حساب FTX الخاص بها بحلول ربيع عام 2022. في أوائل نوفمبر، مع انتشار الذعر بين المستثمرين بشأن الشؤون المالية لشركة FTX، لجأت شركة Juilliard إلى تويتر لتقول إنها تصدق تأكيدات Bankman-Fried. وكانت أصول الشركة وعملائها “جيدة”.

ولكن مع تزايد قلقه، بدأ في سحب الأموال. في ذلك الوقت، كان لديه ما قيمته حوالي 100000 دولار من العملات الورقية والبيتكوين. لم تتم معالجة أي من عمليات السحب الخاصة به، ولم يسترد أيًا من تلك الأموال بعد.

واستدعى ممثلو الادعاء آدم يديديا، وهو صديق جامعي لبانكمان فرايد والذي عمل سابقًا في كل من Alameda وFTX. واستغرقت محاكمته حوالي 15 دقيقة وتم تأجيل الجلسة لهذا اليوم. وكان من المقرر أن يعود يديديا إلى المنصة صباح الخميس.