تقول وزارة العدل إن مؤسس Binance، Changpeng Zhao، يجب أن يقضي ثلاث سنوات في السجن

قالت وزارة العدل الأمريكية ليلة الثلاثاء إن مؤسس منصة Binance ورئيسها التنفيذي السابق، Changpeng “CZ” Zhao، يجب أن يقضي ثلاث سنوات في السجن لدوره في تمكين بورصة العملات المشفرة من انتهاك العقوبات الفيدرالية وقوانين غسيل الأموال. وجادل محامو الرئيس التنفيذي السابق بأنه لا ينبغي أن يقضي عقوبة السجن، مشيرين إلى الغرامة التي دفعها و”قبوله الاستثنائي للمسؤولية”.

محامون لدى وزارة العدل قدم مذكرة الحكم بحجة أنه يجب أن يقضي 36 شهرًا في السجن ويدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار بعد أن أقر بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية في نوفمبر الماضي. وبعد ساعات، قدم فريق الدفاع عن تشاو دعوى قضائية مذكرة الحكم الخاصة بهاقائلاً: “لم يُحكم على أي متهم بالسجن في قضية مماثلة عن بعد لـ BSA”. وبدلاً من ذلك، اقترحوا أن يحكم عليه بوضعه تحت المراقبة، والذي قد يشمل الحبس المنزلي في منزله في أبو ظبي.

“إن الحكم في هذه القضية لن يبعث برسالة إلى تشاو فحسب، بل إلى العالم أيضًا. لقد حصد تشاو ثمارًا هائلة لانتهاكه القانون الأمريكي، ويجب أن يكون ثمن هذا الانتهاك باهظًا لمعاقبة زهاو بشكل فعال على أفعاله الإجرامية وعقابه”. وجاء في الملف: “ردع الآخرين الذين يميلون إلى بناء ثروات وإمبراطوريات تجارية عن طريق انتهاك القانون الأمريكي”.

واجه تشاو في الأصل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا بموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب. وقالت وزارة العدل في ملفها يوم الثلاثاء إن “نطاق وتداعيات سوء سلوك تشاو كان هائلاً”، وبالتالي فإن “التباين التصاعدي مناسب هنا”.

“جزئيًا بسبب فشل تشاو في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في Binance، استخدمت الجهات الفاعلة غير المشروعة منصة Binance بطرق مختلفة، بما في ذلك تشغيل خدمات الخلط التي تخفي مصدر وملكية العملة المشفرة؛ والتعامل بالعائدات غير المشروعة من هجمات برامج الفدية؛ ونقل عائدات الشبكة المظلمة وقال الملف: “معاملات السوق، واختراق البورصة، ومختلف عمليات الاحتيال المتعلقة بالإنترنت”، مشيرًا إلى تحركات التمويل من أسواق الشبكة المظلمة وخلاطات العملات المشفرة.

تعكس الكثير من الملفات الحجج التي قدمتها وزارة العدل عندما أعلنت لأول مرة عن الاتهامات الموجهة ضد Binance وZhao العام الماضي، مشيرة إلى كيفية عمل البورصة داخل الولايات المتحدة.

ويتناول الملف أيضًا حسابات المبادئ التوجيهية الخاصة بإصدار الأحكام الصادرة عن وزارة العدل، مشيرًا إلى أن المبادئ التوجيهية توصي بفترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا، لكنه يقول إن تشاو كان يعلم أن Binance تنتهك القانون وشجعه.

استهدف التسجيل أيضًا كيفية معالجة إرشادات إصدار الأحكام لانتهاكات قانون السرية المصرفية، قائلًا إنها “ليست مصممة لمعاقبة سوء السلوك على هذا النطاق أو سوء السلوك الذي يضر بالأمن القومي الأمريكي بشكل مناسب”.

وقد تم بالفعل الاتفاق على الغرامة البالغة 50 مليون دولار من قبل الادعاء وفريق الدفاع عن تشاو. كما تنازل تشاو عن حقه في استئناف أي حكم لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

وجاء في ملف الدفاع الخاص به أن تشاو لم يكن يعلم ولم يتم “إبلاغه بشكل صريح” أبدًا بمعاملات محددة على Binance بأموال إجرامية.

“على الرغم من أن المراقبة تشير إلى محادثة حذر فيها كبير مسؤولي الامتثال في Binance السيد تشاو من وجود مستخدمين من الدول الخاضعة للعقوبات على بينانس.كوم … والحقيقة هي أن Binance، باعتبارها شركة غير أمريكية، لم يُمنع من وجود مستخدمين من الدول الخاضعة لعقوبات أمريكية على منصتها”. وعلى النقيض من ذلك، فإن تهمة العقوبات التي دافعت عنها الشركة هي جديدة وواحدة ضيقة (تم تطبيقها لأول مرة ضد Binance) مفادها أن محرك المطابقة الخوارزمية ينتهك قانون العقوبات الأمريكي من خلال إقران المستخدمين بشكل عشوائي في البلدان الخاضعة للعقوبات مع مستخدمين في الولايات المتحدة.”

وقال التسجيل إن تلك المعاملات لا تشكل سوى جزء صغير جدًا من حجم تداول بينانس، مما يجعل “من غير المعقول أن السيد تشاو تصرف عن علم وعمد لتحقيقها”.

كما أن تشاو لا يشكل أي خطر للعودة إلى الإجرام، كما تقول الدعوى، قائلة إنه يجب أن يحكم عليه بالمراقبة بدلاً من السجن.

تم تنقيح أجزاء من المذكرة، على الرغم من أن الأقسام التي تلي الأجزاء المنقحة مباشرة تشير إلى خلفية تشاو وخطابات الدعم.

من بين أنصار تشاو يي هي، أم لثلاثة من أطفاله، وزوجته السابقة يانغ وي تشينغ، وطفليه البالغين من يانغ، والسيناتور الأمريكي السابق وعضو جماعات الضغط الحالي في بينانس ماكس بوكوس وبضعة عشرات من الأفراد الآخرين.

وكان من المقرر أصلاً أن يصدر الحكم عليه في أواخر فبراير/شباط، ولكن تم تأجيل الجلسة بالاتفاق المتبادل إلى 30 أبريل/نيسان. ولم يتمكن من العودة إلى دبي، حيث يعيش شريكه وبعض أبنائه، منذ ظهوره لأول مرة في المحكمة الفيدرالية. المحكمة في سياتل بواشنطن العام الماضي.

اعترفت Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بالذنب في التهم الموجهة إليها في نفس الوقت الذي أقرت فيه Zhao، ووافقت على غرامة ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار وأنها ستقدم تقريرًا إلى مراقب معين من قبل المحكمة. ولم يتم تعيين المراقب بعد.

تحديث (24 أبريل 2024 الساعة 06:05 بالتوقيت العالمي المنسق): يضيف تفاصيل إضافية.

تحديث (24 أبريل 2024 الساعة 07:30 بالتوقيت العالمي المنسق): يضيف معلومات حفظ الدفاع.