صندوق تحوط Crypto ملفات Three Arrows لإفلاس الولايات المتحدة

تقدمت شركة Three Arrows Capital بطلب الإفلاس في الولايات المتحدة ، مما يسلط الضوء على حجم ومدى وصول قروض شركة الاستثمار المشفرة البارزة في جميع أنحاء الصناعة قبل أن تنهار في التصفية هذا الأسبوع.

جاء رفع دعوى الإفلاس بموجب الفصل 15 في محكمة مانهاتن الفيدرالية في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أيام فقط من دفع شركة Three Arrows للتصفية في جزر فيرجن البريطانية ، بعد مزاعم بأنها فشل في الدفع 80 مليون دولار مستحقة لـ Deribit لتبادل الأصول الرقمية. تم تقديم عريضة الإفلاس الأمريكية لتمكين المحامين المعينين لقيادة تفكيك ثري أروز في جزر فيرجن البريطانية ، المقر القانوني للصندوق ومقره سنغافورة ، لحماية أصوله في الولايات المتحدة.

فشل شركة Three Arrows التي كانت تستخدم الاقتراض شحذ رهاناتها على العملات المشفرة ، هي أحدث علامة على أن الاضطرابات التي شهدتها أسواق الأصول الرقمية هذا العام أساءت بشدة إلى بعض أكبر اللاعبين في هذه الصناعة. كما يسلط الضوء على كيف يمكن أن تنتشر المشاكل في إحدى الشركات في جميع أنحاء القطاع بسبب الروابط غير الشفافة بين المستثمرين وبورصات العملات المشفرة وشركات الإقراض.

متخصصون في الإعسار في Teneo ، الشركة الاستشارية عين في جزر فيرجن البريطانية لتصفية ثري اروز ، قال للمحكمة الأمريكية إنه من المتوقع أن يقدم “عدد كبير من الدائنين” مطالبات ضد صندوق التحوط.

بدأت Deribit ، منصة تداول العملات المشفرة التي تركز على المشتقات ، إجراءات التصفية في جزر فيرجن البريطانية الأسبوع الماضي ، ووافقت شركة Three Arrows لاحقًا على وضع نفسها تحت التصفية. ومع ذلك ، فإن شركة Three Arrows تخضع أيضًا للتحكيم في نيويورك مع أحد أكبر دائنيها ، وهو Russell Crumpler ، أحد مصفي الشركة ، في ملف محكمة أمريكية.

وقال كرمبلر: “مع سعي العديد من الدائنين إلى إنفاذ حقوقهم في تحصيل التزامات الديون المستحقة على المدين ، زاد الخطر من أن المدين سيبدد أصوله دون مراعاة قدرة كل مقرض على تعويض خسائره”.

في علامة على حجم قروض شركة Three Arrows ، قالت شركة الإقراض المشفرة المدرجة في تورونتو Voyager Digital في أواخر يونيو (حزيران) إنها قد تخسر أكثر من قروض بقيمة 650 مليون دولار تم إنشاؤه لشركة استثمار تشفير شارك في تأسيسها Su Zhu و Kyle Davies. قالت Voyager في وقت متأخر من يوم الجمعة إنها ستعلق عمليات السحب والتداول على منصتها لأنها تستكشف “البدائل الإستراتيجية”. وأضافت أنها “تتابع بنشاط جميع سبل الانتصاف المتاحة للتعافي من ثري اروز”.

قالت BlockFi ، مقرض كبير آخر للعملات المشفرة ، يوم الجمعة إنها استدامة 80 مليون دولار من الخسائر بسبب انهيار الأسهم الثلاثة حتى بعد فك بعض مواقعها. أعلنت BlockFi يوم الجمعة أيضًا عن صفقة ستوفر بموجبها FTX تمويلًا جديدًا مقابل خيار يسمح لبورصة العملات المشفرة بشراء المجموعة مقابل 240 مليون دولار.

تواجه شركة Three Arrows أيضًا تدقيقًا تنظيميًا في سنغافورة. سلطة النقد في سنغافورة توبيخ المجموعة هذا الأسبوع لتقديم معلومات خاطئة وخرق أحد الأصول تحت عتبة الإدارة. قالت السلطات في ولاية المدينة إنها تحقق في شركة Three Arrows منذ عام. تمت إدارة الصندوق لأول مرة في سنغافورة قبل نقل مقره إلى جزر فيرجن البريطانية في سبتمبر.

برز موقع Three Arrows خلال ذروة سوق العملات المشفرة الصاعدة التي بلغت ذروتها في نوفمبر 2021. طرح Zhu أطروحة “دورة فائقة” حيث تعني زيادة التبني السائد أن الأسعار ستستمر في الارتفاع دون العودة إلى سوق هابطة على المدى القريب. ومع ذلك ، مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول المضاربة هذا العام ، تعرض سوق العملات المشفرة لضغوط شديدة. القيمة السوقية للرموز الـ 500 الرائدة انهار من أعلى مستوى له في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغ 3.2 تريليون دولار إلى أقل من تريليون دولار.

ولم ترد ثري اروز على طلب للتعليق على تصفيتها. قال تشو على تويتر الشهر الماضي ، “نحن في عملية التواصل مع الأطراف المعنية ونحن ملتزمون تمامًا بالعمل على ذلك.”

انقر هنا لزيارة لوحة معلومات الأصول الرقمية