يعترف المؤسس المشارك لشركة FTX بأنه وسام بانكمان فرايد ارتكبا عمليات احتيال

نيويورك
سي إن إن
—

شهد شاهد رئيسي للمدعين العامين في محاكمة سام بانكمان فريد أنه وبنكمان فريد ارتكبا العديد من الجرائم المالية المتعلقة بالإشراف عليهما. بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن FTX.

أخبر غاري وانغ، الذي شارك في تأسيس FTX مع بانكمان فرايد، المحلفين أنه – وفقًا لصفقة الإقرار بالذنب السابقة – كان مذنبًا بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع، وأنه ارتكب تلك الجرائم بناءً على توجيهات البنك. المقلية

وتعد شهادة وانغ، إلى جانب شهادة اثنين من شركائه التجاريين المقربين، عنصرًا رئيسيًا في القضية التي رفعتها الحكومة ضد بانكمان فريد، 31 عامًا، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه دبر مخططًا ضخمًا على مدار عام لسرقة العملاء والاحتيال على المستثمرين.

ودفع بانكمان فرايد، المعروف باسم SBF، بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر.

ومع استمرار شهادته صباح الجمعة، قدم وانغ حسابًا تناول عن كثب ادعاءات الحكومة وتقارير وسائل الإعلام المؤيدة حول العديد من المزايا الخاصة التي أنشأتها FTX وأخفتها لاحقًا لشركة العملات المشفرة الشقيقة Alameda Research.

إحدى القضايا المركزية في هذه القضية هي العلاقات المالية الوثيقة بشكل غير عادي بين FTX وAlameda. ويقول المدافعون عن FTX دفع حسابات العملاء مباشرة إلى حساب مصرفي تسيطر عليه شركة Alameda، وهي، على الورق، غير مرتبطة بـ FTX إلا ​​من خلال وجود مؤسس مشترك. ومن خلال القيام بذلك، تدعي الحكومة أن FTX ضللت العملاء بشأن مكان وجود أموالهم وكيفية استخدامها.

ولم تتح الفرصة لمحامي الدفاع بعد لاستجواب وانغ أو استدعاء شهودهم. في بيان افتتاحي، استعرض المحامي الرئيسي مارك كوهين قصة تحاول نزع فتيل اللوم عن قرارات العمل السيئة في نهاية المطاف بدلاً من الاحتيال.

وقال وانغ إنه على عكس عملاء FTX العاديين – وهي منصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتداول العملات المشفرة – فقد سُمح لشركة Alameda بإجراء أرصدة سلبية و”عمليات سحب غير محدودة” من عملاء FTX.

حصلت شركة Alameda على قروض بقيمة 65 مليار دولار لاستخدامها كضمان عند وضع الرهانات – وهي أوامر أكبر من الائتمان الذي تقدمه FTX للمستثمرين الرئيسيين الآخرين.

وردا على سؤال من مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس عما إذا كان قد تم الكشف عن هذه الفوائد للعملاء أو المستثمرين، أجاب وانغ: “لا”.

قال وانغ إنه كتب بنفسه رمز الكمبيوتر لبعض الميزات وفعل ذلك بناءً على توجيهات بانكمان فرايد.

ولم تتح الفرصة بعد للدفاع لاستجواب وانغ.

ورغم أن اعتراف وانغ بالذنب كان غير متوقع، إلا أن هيئة المحلفين المشكلة يوم الثلاثاء كانت أول من استمع مباشرة إلى عضو رفيع المستوى في الدائرة الداخلية لبانكمان فريد.

في وقت سابق من اليوم، استمع المحلفون إلى موظف سابق آخر في FTX وصديق Bankman-Fried، وهو Adam Yedidia.

وصفت يديديا محادثة مع بانكمان فرايد حيث نبهت يديديا SBF إلى الالتزامات البالغة 8 مليارات دولار المعلقة على الميزانية العمومية لشركة ألاميدا.

بعد لعب جولة من تنس المضرب في المجمع السكني الفاخر في جزر البهاما حيث يعيش كلاهما، سأل يديديا SBF عن العلم الأحمر.

“هل الأمور على ما يرام؟” يتذكر يديديا، الذي كان أحد كبار مطوري البرامج في الشركة، أنه سمع صوت SBF.

رداً على ذلك، قال “سام” لهيئة المحلفين: “كنا مضادين للرصاص العام الماضي، ولسنا مضادين للرصاص هذا العام”.

وقال Yedidia إن مبلغ الـ 8 مليارات دولار يمثل الأموال التي سيتعين على عملاء FTX دفعها إذا قرروا سحب ودائعهم. بدا الأمر وكأنه “دين هائل”، وأراد يديديا أن يعرف ما إذا كان بإمكان ألاميدا سداده.

لكنه لم يصر على هذه القضية قائلاً: “لقد وثقت بسام”.

قال Yedidia إنه وقف إلى جانب صديقه حتى علم أن Alameda، التي كان من المفترض أن تكون شركة منفصلة عن FTX، قد استخدمت ودائع عملاء FTX لسداد دائني Alameda منذ أن كانوا طلابًا جامعيين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقال للمحكمة إنها “جنحة صارخة”.