سام بانكمان فرايد سيدلي بشهادته في قضية احتيال العملات المشفرة من FTX: تحديثات مباشرة

فيما يلي أبرز الشهادات التي أدلى بها العديد من شهود الادعاء – بما في ذلك موظفة السيد بانكمان فريد وصديقته كارولين إليسون – التي كانت محورية في القضية:

آدم يديديا

وكان شاهد الادعاء الأول هو آدم يديديا، وهو مطور سابق لشركة FTX وكان صديقًا مقربًا للسيد بانكمان فرايد ويعيش معه ومع رفاق آخرين في جزر البهاما.

قال السيد يديديا، الذي لم يُتهم بأي جرائم وأدلى بشهادته بموجب الحصانة، إن السيد بانكمان فريد كان يعلم أن FTX وشركة Alameda Research، وهي شركة شقيقة لتجارة العملات المشفرة، كانتا على الجليد الرقيق.

وصف السيد يديديا المحادثة التي أجراها مع السيد بانكمان فرايد في ملعب التنس الخاص بهم في الصيف قبل انهيار FTX، حيث انهار سوق العملات المشفرة وكان مقرضي ألاميدا يطالبون باستعادة أموالهم. وقال السيد يديديا إن السيد بانكمان فريد أخبره أن FTX “كانت مضادة للرصاص في العام الماضي، لكننا لسنا محصنين ضد الرصاص هذا العام” وأن الأمر سيستغرق ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لجعل الشركة “مضادة للرصاص مرة أخرى”.

كارولين إليسون

وكانت السيدة إليسون، التي كانت تدير شركة ألاميدا وكانت الصديقة السابقة للسيد بانكمان فرايد، الشاهدة البارزة للحكومة. لقد قامت بتفصيل العلاقة الوثيقة بين Alameda وFTX، بما في ذلك عدة حالات، كما قالت، عندما قام السيد Bankman-Fried بتوجيه أو إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام ودائع عملاء FTX.

وقالت السيدة إليسون، التي اعترفت بالذنب في تهم الاحتيال وتتعاون مع المدعين العامين، إن السيد بانكمان فريد كان حريصًا على إعادة شراء أسهم FTX من Binance، وهي بورصة عملات مشفرة منافسة. وقالت إنها كانت متخوفة من هذه الخطوة، لأنها علمت أن ذلك يعني اقتراض مليار دولار من أموال عملاء FTX من أجل الصفقة.

وقال السيد بانكمان فريد للسيدة إليسون، وفقاً لشهادتها: “لا بأس، أعتقد أن هذا مهم حقاً، وعلينا أن ننجزه”.

قدمت السيدة إليسون أيضًا نظرة ثاقبة لعقلية السيد بانكمان فرايد، موضحة بالتفصيل علاقتهما ووجهة نظره غير التقليدية إلى حد ما بأن القواعد المتعلقة بعدم الكذب وعدم السرقة كانت أقل أهمية من الإجراءات التي رأى أنها تخدم مصلحة أكبر.

غاري وانغ

أخبر السيد وانغ، أحد مؤسسي FTX الذي أقر بالذنب في القضية ووافق على التعاون مع المدعين العامين، هيئة المحلفين أن السيد بانكمان فريد أمره بتضمين ميزات في البورصة أعطت Alameda ميزة على المنصة. وشهد قائلاً: “في النهاية، كان هذا هو قرار سام”.

قضى المبرمج ذو الكلام الهادئ الكثير من وقته على المنصة لشرح تعقيدات كود الكمبيوتر الخاص بشركة FTX، مما دعم وجهة نظر المدعين بأن شركة Alameda مُنحت عمدًا امتيازات خاصة على المنصة حتى تتمكن من استخدام ودائع عملاء FTX كما لو كانت حصالة .

التقى السيد وانغ بالسيد بانكمان فرايد في معسكر الرياضيات بالمدرسة الثانوية، وكانا زملاء الدراسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قبل تأسيس FTX معًا في عام 2019.

نيشاد سينغ

قام السيد سينغ، وهو مسؤول تنفيذي سابق في FTX والذي اعترف أيضًا بالذنب، بتفصيل إنفاق السيد Bankman-Fried الباذخ – بما في ذلك المشتريات العقارية الكبيرة والتبرعات السياسية – التي تم تمويلها من خلال ودائع عملاء FTX.

وقال السيد سينغ إنه منح شركاء آخرين إمكانية الوصول إلى حساباته المصرفية لتقديم تبرعات سياسية باسمه، بما في ذلك الأخ الأصغر للسيد بانكمان فرايد، غابي، الذي كان يدير مجموعة غير ربحية “الحرس ضد الأوبئة”. وفي مرحلة ما، عندما لم يكن هناك تحويل ائتماني، أرسل غابي بانكمان فرايد أحد مساعديه إلى جزر البهاما “مع مجموعة من الشيكات من حسابي المصرفي”، كما شهد السيد سينغ.

أظهر ممثلو الادعاء أيضًا تبادلًا عبر البريد الإلكتروني بين السيد سينغ ووالدة السيد بانكمان فريد، باربرا فريد، التي كانت تتلقى مليون دولار من FTX لصالح مؤسستها غير الربحية Mind the Gap. واقترحت السيدة فريد، أستاذة القانون في جامعة ستانفورد، أن يقدم السيد سينغ التبرع باسمه “لأننا لا نريد خلق انطباع بأن تمويل شركة MTG هو شأن عائلي، على عكس الجهد الجماعي الذي يبذله العديد من الأشخاص (بما في ذلك بعض الرجل الغامض نيشاد سينغ :)).”

يمكن الشمس

شهد السيد صن، أحد كبار المحامين السابقين في FTX، بأن السيد بانكمان فرايد دفعه لإيجاد مبرر قانوني لإساءة استخدام البورصة المتكررة للمليارات من أموال العملاء – حتى بعد أن أخبر السيد صن رئيسه أنه لا يوجد أي مبرر.

بناءً على طلب السيد بانكمان فرايد، قال السيد صن، إنه مر ببعض الخيارات النظرية لتبرير الاقتراض وإنفاق أموال عملاء FTX. لكن السيد صن، الذي أدلى بشهادته بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بأن المدعين لن يلاحقوا التهم الموجهة إليه، قال إنه أخبر السيد بانكمان فرايد مرة أخرى أن أياً من هذه الخيارات غير مدعوم “بالالحقائق”. ورد السيد بانكمان فريد بقوله “شيء من هذا القبيل، ‘فهمت”، كما شهد السيد صن.

ثم قام ممثلو الادعاء بتشغيل مقطع من مقابلة أجراها السيد بانكمان فرايد في برنامج “Good Morning America” ​​على قناة ABC قبل أيام من تقديم FTX طلبًا للإفلاس في نوفمبر. في تلك المقابلة، عرض السيد بانكمان فريد أحد الخيارات النظرية التي قدمها له السيد صن كتفسير لما حدث لأموال عملاء FTX.